公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 2024 年第一次临时股东大会 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 会议资料 二〇二四年八月六日 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于选举林荣志先生为公司非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 8 | 1 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 4、其他人员。 七、现场会议议程： 现场会议时间：2024 年 8 月 6 日 14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 ...

针对国际环境变化、国内消费恢复较慢、市场补益类产品众多等因素，公 司启动营销兴企计划，通过品牌、产品、渠道、组织四大层面建立了新的 数智化营销体系。整合各区域渠道，实现全渠道全产品销售，根据不同渠 道的消费特点，形成不同的产品组合，进而形成统一且各具特点的产品矩 阵。按照利润/销售额、产品成长性，公司产品分为君臣佐使四大类：君类 产品为主推产品，具有较强核心竞争力；臣类产品为辅推产品，属于寿仙 谷技术迭代的子品牌、双品牌产品；佐类产品为战术产品，为君臣类引流； 使类产品为补充产品，涉及普通饮片、农副、普通食品、日化用品等。在 渠道和销售模式上，采取直营与经销相结合、线上与线下相融合的方式， 并进行价格管控。 我们对公司主要业务板块进行了预测： 假设 2：铁皮石斛类产品亦受益于公司营销兴企计划的实施，且产品较为 成熟，也是公司的核心产品。受销售渠道拓展及灵芝孢子粉的带动，考虑 到铁皮石斛销售额体量较灵芝孢子粉小，我们假设铁皮石斛类产品 2024-2026 年营收增速分别为 15%，毛利率分别为 78.8%、79%、80%。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------- ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 章 程 二〇二四年七月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制 ...

变更后的经营范围为：许可项目：药品零售；医疗服务；食品销售；食用菌 菌种经营；食品生产；农作物种子经营；检验检测服务；水产养殖。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植； 水果种植；谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；蔬菜、水果和坚果加工； 食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；豆及薯类销售；谷物销 售；农副产品销售；水产品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策 划咨询；货物进出口；技术进出口；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不 含诊疗服务）；医学研究和试验发展；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。 二、《公司章程》修订情况 根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体修订内容如下： | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：11 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提名林荣志先生为公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会提名林荣志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，林荣志 先生简历如下： 林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业 大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理 学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱 王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、 浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限 公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中 国药文化研究会副会长等。2024 年 2 月加入寿仙谷，现任公司副总经理职务。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 专利号：ZL 2022 1 1546725.1 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于公司及全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司金 华寿仙谷药业有限公司、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司收到了国家知识产权 局颁发的发明专利证书。具体情况如下： 证书号：第 7173902 号 发明名称：一种抗氧化中药组合物及其应用 专利权人：浙江寿仙谷医药股份有限公司；金华寿仙谷药业有限公司；浙江 寿仙谷植物药研究院有限公司 上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但体现了公司的 研发和创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权 优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 浙江寿仙谷医 ...

寿仙谷（603896.SH） 科研长板更强，获奖项目有利于增强产品竞争力，彰显公司科研实力。国家 科学技术进步奖是我国科学技术最高级别荣誉奖项之一，对于此次获奖项目 "食药用菌全产业链关键技术创新及应用"，公司构建的高效育种技术实现了 灵芝等新种质在农艺性状、遗传信息、理化特性、功能成分与生物活性等多 维度系统评价，成功选育出仙芝系列优良新品种，显著提升了灵芝及灵芝孢 子粉产品品质，也体现了公司的科技创新能力。 作者 分析师 罗 丽文 公司动态点评 P.2 请仔细阅读本报告末页声明 资产负债表（百万元） 利润表（百万元） 会计年度 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 会计年度 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 1862 1807 2090 2285 2577 营业收入 829 784 890 996 1105 现金 1525 1504 1707 1910 2118 营业成本 129 136 150 164 180 应收票据及应收账款 138 112 171 146 206 营业税金及附加 7 9 9 10 11 其他应收款 3 3 3 4 4 销售费 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发生回购专用证券账户股份注销相关事宜,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113660 | 寿 22 | 转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/5 | 全天 | 2024/7/5 | 2024/7/8 | 一、可转债概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，浙江寿仙谷医药 股份有限公司（以下简称"公司"、"寿仙谷"）于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》， 同意将寿仙谷回购专用证券账户股份 3,585,000 股进行注销，并相应减少注册资 本。 本次注销的相关情况： | 回购专用证券账户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3,585,000 | 3,585,000 | 2024 年 7 | 月 3 | 日 | 一、 回购 ...