一、"寿 22 转债"发行上市概况 关于"寿 22 转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、 第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"寿 22 转债"金额为 397,698,000 元， 占"寿 22 转债"发行总量的 99.92%。 三、股本变动情况 | 股份类別 | 变动前(202 ...

Summary of Conference Call for Shouxiangu Co., Ltd. Company Overview - Shouxiangu, established in 1909, is a century-old Chinese brand and a national-level representative project for the protection of intangible cultural heritage. It is recognized as a national high-tech enterprise and a key leading enterprise in agriculture [1][2]. Core Products - The company primarily offers third-generation broken-spore powder products, Dendrobium officinale, and saffron series products. The third-generation broken-spore powder accounts for approximately 70% of total revenue [2]. Performance Overview - For the fiscal year 2023, the company reported revenue of 784 million yuan, a decrease of 5.39% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 254 million yuan, down 8.39% [11]. - In Q1 2024, revenue was 223 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 7.15%. The net profit for the same period was 77.13 million yuan, up 23% year-on-year [12]. Competitive Advantages 1. **Talent Advantage**: The company has a stable management and R&D team with extensive experience in the industry [4][5]. 2. **Full Industry Chain Advantage**: Shouxiangu has established a comprehensive industry chain system, ensuring safety, effectiveness, and stability in its products [6]. 3. **Superior Variety Breeding**: The company has developed ten superior new varieties, including the first domestically recognized variety of Ganoderma lucidum [7]. 4. **Organic Cultivation Advantage**: The company has established a standardized organic cultivation base for its products, certified by multiple international standards [8]. 5. **Unique Processing Technology**: The company has patented its unique processing techniques, significantly enhancing the effective ingredient content of its products [10]. 6. **Standard Setting Advantage**: Shouxiangu has participated in the formulation of 59 standards, including international and national standards for its products [10]. Financial Metrics - The gross profit margin for main products was 84.43%, a decrease of 1.38 percentage points year-on-year. The gross profit margin for broken-spore powder products was 87.81% [18]. - The company’s R&D expenses accounted for 6.33% of revenue, which is significantly higher than other traditional Chinese medicine companies [20]. Market Trends and Challenges - The company noted a trend of consumption downgrade affecting high-end health products, with significant declines in sales for premium items [27][29]. - The company is adapting by introducing lower-priced products to capture market share among younger consumers [30][68]. Strategic Goals - For 2024, the company aims for a revenue growth target of around 10%, with specific regions like Zhejiang and Shanghai expected to achieve higher growth rates [31][32]. - The long-term vision includes becoming the leading brand in organic Chinese medicine and achieving a revenue target of 10 billion yuan by 2035 [21]. Sales and Distribution Strategy - The company is focusing on expanding its sales channels, particularly in regions outside of Zhejiang, with plans to recruit local agents [25][26]. - The online sales accounted for approximately 27.5% of total revenue, showing a year-on-year growth of 7.35% [17][40]. Inventory and Cost Management - The company reported a healthy inventory situation, with 97.82% of its inventory being less than one year old [50]. - The overall expense ratio for the company was 54.88%, with a focus on maintaining tight control over costs [53][56]. Conclusion - Shouxiangu is navigating a challenging market environment with a focus on innovation, cost management, and strategic growth in both domestic and international markets. The company is well-positioned to leverage its competitive advantages while addressing the challenges posed by changing consumer behaviors and economic conditions.

2022年浙江寿仙谷医药股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【202 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于获得国家科学技术进步奖一等奖的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京召开。由吉林农 业大学牵头、中国工程院院士李玉教授领衔，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以 下简称"寿仙谷"或"公司"）作为共同完成单位、寿仙谷副董事长李振皓博士 作为共同完成人，申报的"食药用菌全产业链关键技术创新及应用"项目荣获国 家科学技术进步奖一等奖，这是公司继 2023 年获得浙江省科学技术进步奖一等 奖、中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖之后，连续两年内获得的第三个科 技大奖，也是公司继 2008 年获得国家科学技术进步奖二等奖之后，再次获得国 家科学技术进步奖。 作为项目主要完成单位之一，公司构建了"表型+基因型+功能成分+活性评 价"高效育种技术，实现了灵芝等 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿 22 转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规 则》等有关规定，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评 级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司 2022 年发行的可转换公司债券（以下简称"寿 22 转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，寿 22 转债前次评级结果为"AA-"，前 次评级展望为"稳定"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 16 日。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及行业情况等进行综合分析与评估的 基础上，于 2024 年 6 月 25 日出具了《2022 年浙江寿仙谷医 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 高质量发展研讨会暨投资者交流会召开情况 为了总结和提炼公司的发展优势和积极成果，进一步明确公司当前发展阶 段所面临的重点问题，汲取投资者和业界专家对公司发展的合理化建议和意见， 完善公司战略规划及行动措施，实现寿仙谷可持续高质量发展，2024年6月21日， 公司召开了寿仙谷高质量发展研讨会暨投资者交流会，就公司的科技创新、发展 战略、市场前景等方面进行分享汇报和深入沟通；同时，广泛听取关心寿仙谷发 展的各界人士的建言献策，共同推动公司持续创新、健康高质量发展，共创中医 药事业的美好明天。具体情况如下： 一、会议基本情况 1、会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五） 2、会议地点：杭州国际会议中心（解放东路 2 号洲际大酒店） 3、出席人员 （1）公司主要参会人员：董事长李明焱，副董事长李振皓，董事兼总经理 李振宇，董事兼副总经理徐靖，副总经理王汉波，董事、副总经理兼董事会秘书 刘国芳，副总经理兼北京大区总经理林荣志，财务负责人祝彪，数智营销中心副 总经理兼广东大区总经理陈林生，数智营销中心副总经理兼江浙沪大区总经理叶 嗒嗒，数智营销中心副总经理兼网络部总监李光，投资者服务 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 17 日收到公司董事、副总经理黄杭峰先生提交的书面辞职申请。黄杭峰先生因个人 原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及副总经理职务，其辞 职后将不在公司担任任何职务，不会影响公司的正常经营。 截至目前，黄杭峰先生持有公司股份 91,000 股，占公司总股本 0.05%。黄杭 峰先生辞职后，将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，对其所持 公司股份进行合规管理。 公司董事会对黄杭峰先 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于权益分派引起的 "寿 22 转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113660 | 寿 22 | 转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，浙江寿仙谷医药 股份有限公司（以下简称"公司"、"寿仙谷"）于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0819 号 致：浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"天册"）接 受浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷""公司"或"上市公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章和其他规范性文件 及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的规定，就公司2023年度利润分配所涉 及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本 ...