浙江寿仙谷医药股份有限公司 高质量发展研讨会暨投资者交流会召开情况 为了总结和提炼公司的发展优势和积极成果，进一步明确公司当前发展阶 段所面临的重点问题，汲取投资者和业界专家对公司发展的合理化建议和意见， 完善公司战略规划及行动措施，实现寿仙谷可持续高质量发展，2024年6月21日， 公司召开了寿仙谷高质量发展研讨会暨投资者交流会，就公司的科技创新、发展 战略、市场前景等方面进行分享汇报和深入沟通；同时，广泛听取关心寿仙谷发 展的各界人士的建言献策，共同推动公司持续创新、健康高质量发展，共创中医 药事业的美好明天。具体情况如下： 一、会议基本情况 1、会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五） 2、会议地点：杭州国际会议中心（解放东路 2 号洲际大酒店） 3、出席人员 （1）公司主要参会人员：董事长李明焱，副董事长李振皓，董事兼总经理 李振宇，董事兼副总经理徐靖，副总经理王汉波，董事、副总经理兼董事会秘书 刘国芳，副总经理兼北京大区总经理林荣志，财务负责人祝彪，数智营销中心副 总经理兼广东大区总经理陈林生，数智营销中心副总经理兼江浙沪大区总经理叶 嗒嗒，数智营销中心副总经理兼网络部总监李光，投资者服务 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 17 日收到公司董事、副总经理黄杭峰先生提交的书面辞职申请。黄杭峰先生因个人 原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及副总经理职务，其辞 职后将不在公司担任任何职务，不会影响公司的正常经营。 截至目前，黄杭峰先生持有公司股份 91,000 股，占公司总股本 0.05%。黄杭 峰先生辞职后，将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，对其所持 公司股份进行合规管理。 公司董事会对黄杭峰先 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于权益分派引起的 "寿 22 转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113660 | 寿 22 | 转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，浙江寿仙谷医药 股份有限公司（以下简称"公司"、"寿仙谷"）于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0819 号 致：浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"天册"）接 受浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷""公司"或"上市公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章和其他规范性文件 及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的规定，就公司2023年度利润分配所涉 及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开"寿仙谷高质量发展研讨会 暨投资者交流会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"）围绕"打造有机国药 第一品牌""打造世界灵芝领导品牌"战略目标，在各级党委政府及广大投资者、 消费者和社会各界朋友的关心支持下，取得健康可持续发展成效和丰硕的科研成 果。近期广大投资者和业界专家朋友都十分关心公司发展，积极建言献策。为了 创造一个周听不蔽、察纳雅言的平台，更好的总结公司发展优势，扬长避短，适 应市场变化和企业发展需要，继续坚定不移实施"科技立企、营销兴企、管理强 企"发展战略，全面推进"营销兴起三年行动计划"落地，公司决定召开"寿仙 谷高质量发展研讨会暨投资者交流会"。现诚邀广大投资者和业界专家朋友参加 本次会议，为公司发展 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-027 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于实施权益分派时 本次权益分派方案实施后，公司将依据《寿仙谷公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款及相关规定对"寿 22 转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 "寿 22 转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2023 年度权益分派,浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙 谷"、"公司"）的相关证券停复牌情况如下：自 2024 年 6 月 11 日至本次权益分派 股权登记日期间，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）"寿 22 转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体后重新签订 募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]2165 号文核准，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行总额 为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期 限为6年；债券简称"寿22转债"，债券代码"113660"。扣除保荐承销费人民币 899.94万元（含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币38,900.06万 元。上述募集资金已于2022年11月23日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已就募集资金到账事项进行了审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-025 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板大健康 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布 公司 2023 年年度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 6 月 4 日参加 2023 年报沪市主板大健康集体业绩说明会，会 议时间下午 13:30-16:30，会上将就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播和网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 会议主题：2023 年报沪市主板大健康集体业绩说明会 会议召开 ...

大家好 欢迎各位投资者参加华安医药联合录影中举办的夏季现场策略会本场会议主持人是华安医药首席唐国超老师和华安证券的金融市场部经理陈旭锐一起主持 本场是上市公司受限股的交流很荣幸邀请到公司的领导刘波芳刘总和我们的余婷婷余老师一起和我们沟通交流分享今天的交流分为公司介绍和QA两个部分首先有请我们公司的领导刘总用20到30分钟的时间对公司的经营情况最新进展说一个讲解欢迎刘总 各位领导大家早上好不好意思因为前面我可能没研究过我这个PC端的电脑然后没有这个记录的设备所以没办法进行屏幕共享这边呢就简单的跟大家介绍一下我们公司那么今天呢我们公司的那个介绍呢分成四大板块第一个呢就是公司的简介 第2个就是核心竞争优势介绍第3个就是2023年度以及2024年一季度的一个业绩回顾第4块就是战略与计划我们公司是我们的宋新武要号是创业于1909年是一家百年长城的中华老字号企业 也是一家国家级的非物质文化遗产代表性项目保护单位我们在传承的同时又非常注重创新所以也是一家集名贵中二材优良品种学育标准化有机栽培新产品研发新生加工市场营销为一体的国家高新技术企业我们公司最主要的产品是三大系列产品第一大系列是赤壁灵芝包子粉系列 第二大系列是铁皮石 ...