公司代码：603899 公司简称：晨光股份 上海晨光文具股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-007 上海晨光文具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 5 家。 2、投资者保护能力 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告及内部控制审 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-012 上海晨光文具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 年度董事会工作报告 2024 | √ | | 2 | 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 3 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 6 日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度利润分配预 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-004 上海晨光文具股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 1 （四）审议通过《2024 年度利润分配预案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 3 月 24 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光 文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-006 上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 101,068,600.91 元，本次现金分红实施完成后，公司 2024 年度累计现金分红及 股份回购合计 1,016,863,977.91 元，占 2024 年年度合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比例为 72.85%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股 份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额 合计 915,795,377.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 65.61%。 截至本公告披露日，公司采用集中竞价方式已回购的股份数量为 8,033,043 股，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股 份回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在 ...

上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603899 公司简称：晨光股份 上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告 坚持长期主义，实事求是 致股东信 2024 年是晨光应对挑战、奋力前行的一年。在国内外经济不确定因素增多、市场 形势快速变化、转型升级步伐加快，消费不及预期、竞争日趋激烈的背景下，公司坚 持长期主义，稳定推进新五年战略，通过战略的确定性应对短期外部环境对公司经营 带来的压力和挑战。 2024 年，公司管理层和全体员工上下一心，全力以赴，在创新中发展，在挑战中 前行，沉着应对市场变化。聚焦产品力提升和全渠道发展，智能化、数字化技术加速 赋能企业研发、制造和服务各环节，提质增效培育新质生产力，精益生产与可持续发 展迸发新活力，品牌文化建设与国际市场拓展取得新的进步，为公司长期可持续发展 提供核心驱动力。 2024 年，公司实现营业收入 242.28 亿元，同比增长 3.76%;实现归属于上市公司 股东的净利润 13.96 亿元，同比下降 8.58%；扣除股份支付后的归属于上市公司股东 的净利润 14.46 亿元， ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-003 上海晨光文具股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购价格上限 | 42 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 517.5 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.56% | | 实际回购金额 | 万元 15,001.92 | | 实际回购价格区间 | 25.29 元/股~33.31 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第六届董事会第八 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-002 一、 回购股份的基本情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 42 元/股（含）。回购 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晨光文具股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公告》（公 告编号：2024-027）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1、2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 118 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-038 上海晨光文具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 245.5 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | 累计已回购金额 | 万元 7,062.71 | | 实际回购价格区间 | 元/股~33.31 元/股 25.29 | 一、 回购股份的基本情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 ...