莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会 及 2024 年 4 月 17 日第五届董事会第二次会议审议通过） 江苏南京 2024年4月17日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总裁 28 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B座20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 审计报告 中兴华审字(2024)第 020516号 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 一、审计意见 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. ...

2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票 之 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 法律意见书 江苏泰和律师事务所 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次回购注销"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 2023 年国内消费模式处于谨慎状态，可选消费品市场承受着更大的压力， 公司长期主营的钻石镶嵌行业受到内外困境，零售市场需求恢复进一步疲软。为 应对业绩不断下滑的困境，公司在稳定钻石镶嵌的基础上，引入了黄金饰品、镶 嵌黄金、珍珠等增量业务。由于公司进入黄金等领域时间尚短，且黄金因国际市 场和国际局势的动荡，黄金的价格存在较多不可控因素，尚未能通过短期的黄金 饰品有效弥补报告期内钻石镶嵌下滑带来的影响。 报告期内，公司围绕"王室品牌差异化"、"品牌年轻化"、"组织敏捷化"三 大核心战略，贯彻"稳中求进"的经营策略有序开展各项业务。通过打造独特的 "欧金"新工艺黄金项目，积极拓展黄金增量业务。严控费用和成本，重视运营 能力提升，创新品牌营销新模式，采取关键策略提升品牌差异化定位、产品品质 和客户服务体验。全面落地 OKR 绩效创新机制，践行"二次创业"精神，构建高 效敏捷性组织，促进公司稳健发展。主要开展的工作如下： 1、"欧金"新赛道初见成效，多元化珠宝构建品牌差异化定位 始终坚持品牌差异化定位，在钻石镶嵌持续下滑的困境下，公司开辟"欧金" 黄金新赛道，以产 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄国雄，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 黄国雄先生，1969年生，硕士学历；曾任海通创意资本管理有限公司董事总 经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总 裁；现任易泽资本管理有限公司总经理。本人自2022年1月起兼任公司独立董事。 2、 独立性情况 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于 独立性的相关 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-023 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2022 年第三次临时股东大会的授权，因 1 名激励对象担任监事及因第一个解 除限售期的业绩考核指标未达成，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未解除限售的 192 万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 ...

公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...

二、 年度履职概况 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈益平，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 陈益平先生，1966年生，本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协 会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务 所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独 立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事、公司第四届、第五届董事会独立 董事。本人 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是莱绅通灵管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计莱绅通灵 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对莱绅通灵实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解莱 绅通灵的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TLP 地址 (l ...

一、 2023年经营业绩回顾 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议， 不断规范公司治理。现将公司2023年董事会工作汇报如下： 二、 董事会履职情况 （一） 董事参加董事会和股东大会的情况 | 董事 | 是否 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 独立 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | 是否连续两 | 出席股东 | | | 董事 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 缺席 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | 数 | | 马峻 | 否 | 7 | 7 | | | | 否 | 2 | | 蔄毅泽 | 否 | 7 | 7 | 7 | | ...