证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-003 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席范 淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-002 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先 生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2024 年度财 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-004 江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江苏 国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 1,686,339,560.69 元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 659,088,430 股，以此计算共计拟派发现金红利 79,090,611.60 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度 公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 158,181,223.20 元，占 2024 年 合并报表归属于上 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-011 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"） 中规定的首次授予部分第五个解除限售期及预留授予部分第四个解除限售期的 业绩考核指标无法成就，以及 7 名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定 对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,455,950 股予以回购注销。 具体情况如下： 一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2020 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"国茂股份"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法规和规范性文件的要求，对国茂股份 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减 速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民 币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每 股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 2024年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10631号 江苏国茂减速机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏国茂减速机股份有限公司(以下简 称"国茂股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 国茂股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：江苏国茂减速机股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"或"国茂股份"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就国茂股份本次激励计划调整回购价格、数量及回购注销部分 限制性股票相关事项（以下简称"本次调整及回购注销"）相关事项出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

立信会计 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专项报告 2024 年度 江苏国茂减速机股份有限公司 明该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏国茂减速机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10630 号 江苏国茂减速机股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"国茂股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10628 号的 无保留意见审计报告。 国茂股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25XDX the 江苏国茂减速机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10628 号 江苏国茂减速机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称国茂股份) 财务报表,包括 2 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管正么 几乎 : 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10629 号 江苏国茂减速机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称国茂股 份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是国茂股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普 ...