江苏苏博特新材料股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 5 月 28 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对拟聘任的立信会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核 查。审计委员会认为公司选聘审计机构的工作符合《公司法》《证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律、法规及 制度的规定，选聘流程合法、规范；拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

2024 年，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监督职 责，对公司董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运 作、财务管理等进行了认真的监督和检查。 一、监事会召开情况 报告期内公司共召开监事会 7 次，情况如下： | 监事会 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | | | | 第六届监事会 | | 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授 | | | 2024 年 1 | 予激励对象名单及授予数量的议案》； | | 第十九次会议 | 月 6 日 | 2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 激励对象授予限制性股票的议案》 | | | | 1、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议 | | | | 案》； | | | | 2、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议 | | | | 案》； | | | | 3、审议通过《关于确定 2024 年度监事薪酬的议案》； | | | | 4 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将 公司董事会对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、 机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 截至 2024 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证 券服务业务审计报告 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 8 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于终止投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 2021 年 9 月，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与国家 东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会（以下简称"徐圩新区管委会"） 签署了《投资项目合作协议书》，在连云港徐圩新区投资建设年产 80 万吨建筑用 化学功能性新材料项目，用于建设专用型聚醚、聚羧酸系高性能减水剂等生产线， 项目预计总投资 13.8 亿元。 截至本公告日，公司已通过挂牌出让的方式取得项目地块的国有建设用地使 用权，该宗地位于徐圩新区石化四道南、石化八路东地块，面积 137,071 平方米。 该项目未开展实质性建设。 二、终止项目投资的情况 基于宏观环境变化等多种原因，公司经审慎论证研判，决定不再推进项目建 设。经与徐圩新区管委会协商 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2025 年一季度经营数据的公告 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降 3.94%，高效减水剂平均销售价 格较上年同期上涨 2.74%，功能性材料平均销售价格较上年同期下降 11.55%。 （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价格较上年同期上涨 5.20%，丙烯酸平均采购价格较上年 同期上涨 28.16%。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2025 年一季度 主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2025 年 1-3 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 1 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会 议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 公司第七届董事会审计委员会共三人，基本情况如下： 主任委员钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 5 月出生，本科学 历，注册会计师、注册税务师；1989 年 8 月至 1997 年 10 月任南京港务局会计主管； 1997 年 11 月至 2000 年 2 月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002 年 2 月至 2023 年 2 月任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师；2023 年 2 月至今任南京宁瑞会 计师事务所副主任会计师；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任本公司独立董事。 委员李力，李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 9 月出生，研究生学 历，博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、 教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大学中国法治现 代化研究院执行院长；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 委员储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 2 月出生，硕士研究生学 历，高级经济师；2006 年 7 月至 2022 年 ...