证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将 公司董事会对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、 机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 截至 2024 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证 券服务业务审计报告 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 8 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于终止投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 2021 年 9 月，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与国家 东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会（以下简称"徐圩新区管委会"） 签署了《投资项目合作协议书》，在连云港徐圩新区投资建设年产 80 万吨建筑用 化学功能性新材料项目，用于建设专用型聚醚、聚羧酸系高性能减水剂等生产线， 项目预计总投资 13.8 亿元。 截至本公告日，公司已通过挂牌出让的方式取得项目地块的国有建设用地使 用权，该宗地位于徐圩新区石化四道南、石化八路东地块，面积 137,071 平方米。 该项目未开展实质性建设。 二、终止项目投资的情况 基于宏观环境变化等多种原因，公司经审慎论证研判，决定不再推进项目建 设。经与徐圩新区管委会协商 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2025 年一季度经营数据的公告 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降 3.94%，高效减水剂平均销售价 格较上年同期上涨 2.74%，功能性材料平均销售价格较上年同期下降 11.55%。 （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价格较上年同期上涨 5.20%，丙烯酸平均采购价格较上年 同期上涨 28.16%。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2025 年一季度 主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2025 年 1-3 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 1 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会 议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 公司第七届董事会审计委员会共三人，基本情况如下： 主任委员钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 5 月出生，本科学 历，注册会计师、注册税务师；1989 年 8 月至 1997 年 10 月任南京港务局会计主管； 1997 年 11 月至 2000 年 2 月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002 年 2 月至 2023 年 2 月任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师；2023 年 2 月至今任南京宁瑞会 计师事务所副主任会计师；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任本公司独立董事。 委员李力，李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 9 月出生，研究生学 历，博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、 教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大学中国法治现 代化研究院执行院长；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 委员储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 2 月出生，硕士研究生学 历，高级经济师；2006 年 7 月至 2022 年 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益， 实现公司稳健发展的前提下，制定了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。 具体方案如下： 一、董事薪酬方案 （一）董事长薪酬 董事长年度薪酬由岗位薪酬和经营绩效两部分构成。董事长 2025 年度岗位 薪酬为 150 万元。经营绩效根据经营目标完成情况进行考核，具体考核按公司相 关考核办法执行。 （二）独立董事薪酬 独立董事薪酬为每人每年 16 万元。 （三）其他非独立董事薪酬 其他非独立董事不单独领取董事薪酬，兼任公司高级管理人员或其他职务的 按照公司薪酬方案领取薪酬。 二、高级管理人员薪 ...

公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...