证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-061 | 占公司 | 最近一 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | 序 | 期经审 | 补助类 | 项目名称 | 补助金额 | 取得依据 | 补助 | 获得时间 | | | | | | | 号 | 计净利 | 型 | 主体 | 润的比 | | | | | | | | | | | 例 | 与 收 益 | | | | | | | | | | | | | | 扩岗补贴 | 银行回单 | 公司 | 年 | 月 | 3 | 1,000.00 | 0.004% | 2024 | 1 | 相关 | | | | | 与 收 益 | 扩岗补贴 | 银行回单 | 公司 | 年 | 月 | 4 | 3,000.00 | 0.012% | 2024 | 5 | 相关 | | | | 与 收 益 | 稳岗补贴 | 银行回单 | 公司 | 年 | 月 | 5 | 136,96 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-059 上海金桥信息股份有限公司 关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）对外投资基本情况 为提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力，公司全资子公司金桥香港拟 以境外自有资金出资不超过 100 万新加坡元（约人民币 538.84 万元）在新加坡 设立新公司金桥国际。同时，公司拟向全资子公司金桥香港增资不超过 1,000 万 新加坡元（约人民币 5,388.40 万元、港币 5,871.5 万元），增资后金桥香港的注 册资本由 156 万港币变更为不超过 6,027.5 万港币，并以金桥香港作为出资主 体，向金桥国际出资不超过 1,000 万新加坡元（实际投资金额以相关主管部门批 准金额为准）。 重要内容提示： ● 相关风险提示： 1、本次对外投资设立境外孙公司并对其增资事项尚需取得境外投资主管 机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国 家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-058 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2024 年第三季度的经营和财 ...

上海金桥信息股份有限公司 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-057 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知和资料于 2024 年 10 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定指定信息披露媒体《中国证券 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------- ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-056 上海金桥信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 729 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,578,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.61 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 金桥信息 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于选举顾国强先生为第五届董事会独立董事的议案 7 | 1 （3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的， 应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于 网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需 要提前进行参会登记。 2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。 金桥信息 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全 ...

独立董事提名人声明 提名人金国培,现提名顾国强为上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"）第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金桥信息之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 薛去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

独立黄事候选人声明 本人顾国强,已充分了解并同意由提名人金国培提名为上海 金桥信息股份有限公司(以下简称"金桥信息")第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任金桥信息独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2017年 5 月参加独立董事资格培训并取得深圳证 券交易所颁发的《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 ·求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): *(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规 ...