证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-019 上海金桥信息股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 02 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 801 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,750,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.70 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 1 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 金桥信息 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 关于《公司 2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 | | | 案 | | 7 | | 关于《公司 议案二 2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计 | | | 划有关事项的议案 | | 9 | | 议案四 | 关于调整 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年二月 | 一、 | 公司实施本期员工持股计划的主体资格 - 4 - | | --- | --- | | 二、 | 本期员工持股计划的合法合规性 - 5 - | | 三、 | 本期员工持股计划涉及的法定程序 - 8 - | | 四、 | 本期员工持股计划的信息披露 - 9 - | | 五、 | 结论性法律意见 - 9 - | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海金桥信息股 份有限公司（以下简称"金桥信息"、"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年员 工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 13 日和 2 月 14 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 上海金桥信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 13 日和 2 月 14 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 截至本公告披露日 ...

关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-016 上海金桥信息股份有限公司 三、本次调整回购价格上限的具体内容 基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行 情及公司股价变化等情况影响，为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将股份回 购价格上限由 13.94 元/股（不含）调整为 22.00 元/股（不含）。调整后的回购 价格上限不高于本次调整董事会决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。本 次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时 公司的实际回购情况为准。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。回购 资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不 ...

上海金桥信息股份有限公司: 关于金桥信息股票交易异常波动的询证函的回函 (本页无正文,为《<关于金桥信息股票交易异常波动的询证函>的回 函》之签署页) 控股股东、实际控制人:金国培 贵公司关于股票交易异常波动的询证函已收悉,经核查,现将有 关问题回复如下: 2025 年 2 月 14 日 本人作为上海金桥信息股份有限公司控股股东、实际控制人,截 至本函回复日，不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项的策划或意向。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情 形。 特此函复。 (以下无正文) ...

上海金桥信息股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。 现将具体情况公告如下： 因公司发展需要及工作调整，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的规定，经公司控股股东金国培先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨 家骅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。同时，杨家骅先生不再担任公司 副总经理职务。 因个人工作调整，公司董事徐惠先生不再担任公司董事职务，自公司本次董 事会召开至股东大会选举产生新任董事前，徐惠先生将继续履职。徐惠先生自任 职公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司 及公司董事会对徐惠先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 特此公告。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号： ...

上海金桥信息股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 股东大会召集人（公司董事会）已于 2025 年 2 月 11 日公告了召开 2025 年 第一次临时股东大会的通知。持有公司 18.18%股份的公司控股股东金国培先生， 在 2025 年 2 月 14 日以书面形式向公司董事会提交增加临时提案的函件，其提 案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定和股东大会职权范围，其提案程序 亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603918 | 金桥信息 | 2025/2/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-017 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：上 ...

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议通知和资料于 2025 年 2 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。根据公 司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-014 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 8 名，董事徐惠先生因个人 原因未出席本次会议。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2025 ...