证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-027 上海金桥信息股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2022 年员工持股计划的基本情况 截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份 65,000 股，约占公司 总股本的 0.0177%。 二、本员工持股计划存续期延长的相关情况 本员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满，根据公司《2022 年员 工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的 存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3（含）以上份额同意并 提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经 2022 年员工持股计划 第二次持有人会议及第五届董事会第十九次会议审议通过，公司 2022 年员工持 股计划存续期将延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 29 日。 上海金桥信息股份有限公司（以 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 差异化分红事项的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司""金桥信息"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为公司聘请的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第7号》"）及《上海证券交易所交 易规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以 下简称"本次差异化分红"）相关事项所涉及的有关事实进行核查的基础上，出 具本法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： 1．文件上所有的签名、印鉴都 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-025 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was 932 million CNY, with a net profit of 25.62 million CNY, maintaining a dual growth trend in revenue and profit [2] - The revenue growth in 2023 was impacted by changes in contract structures, with major projects concentrated in the second half of the year [2] - In Q1 2024, the company reported an operating revenue of 62 million CNY and a net loss of 30.32 million CNY, primarily due to fewer project completions and longer implementation cycles [3] Strategic Development - The company is actively expanding its strategic planning and investments to capture opportunities in the domestic information technology application innovation market [2] - By the end of 2023, the company saw a rapid increase in personnel and overall employee compensation compared to 2022, reflecting a strong market expansion effort [2] Business Segments - The company focuses on core business areas such as smart governance, smart education, and smart enterprises, emphasizing the integration of AV, IT, and software capabilities [3] - In 2023, the emerging business segment continued to prioritize independent innovation and explored new growth areas, particularly in digital transformation trends across various industries [3] Multi-Dispute Resolution Platform - In 2023, the multi-dispute resolution platform processed a significant number of financial cases, with total claims showing rapid growth, particularly in financial loan contracts and credit card disputes [4] - By the end of 2023, the platform had onboarded 9 mediation organizations and over 800 mediators, generating more than 14 million CNY in revenue from related businesses [4] Challenges and Innovations - The main challenges for the multi-dispute resolution platform include ensuring transparency and compliance in line with government policies and advancing technological innovation to reduce costs and improve efficiency [5] - The platform is positioned under JinQiao YiFa, with its revenue consolidated into the company's financial statements [5]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,076,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.6275 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为 公司董事长金史平先生。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网 ...

分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,以勤勉的职业态度,独立、客观地 出具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力,本报告清晰 准确地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论,结论不受任何第三方的授意、影响。 证券投资咨询业务的说明 根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》（Z23834000）,国元证券股份有限公司具备中国证监会核准的证 券找资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客 户提供证券投资的相关信息,分析、预测或建议,并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资答 询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因 素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布的行为。 一般性声明 本报告由国元证券股份有限公司(以下简称"本公司")在中华人民共和国内地(香港、澳门、台湾除外)发布，仅 供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。若国元证券以外的 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度业绩说明会会议记录 董事长、总经理：金史平 董事、副总经理：王琨 问题 1：公司 3 月 27 日公告进行 1700 多万资产减值，其中 60 多万已经在 23 年减值，其他 1600 多万减值是不是体现在一季报里面了？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司于 2024 年 3 月 27 日发布了《关于核销部分资产的公告》，本次资产核 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 四、本次业绩说明会通过预征集的问题及公司答复： 问题 1：请问 2023 年的盈利情况，是否有分红？谢谢。 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司 2023 年度实现营业收入 93,202.15 万元，同比增加 7.90%；归属于上 市公司股东的净利润 2,562.00 万元，同比增加 42.83%。公司 2023 年度拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。以截至 2024 年 4 月 24 日的公司 总股本 366,844,226 股扣减公司回购专户中股份数量 1,213,658 股为计算基数 进行测算，预计本次将合计派发现金红利 14,625,222 ...

上海金桥信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体事项如下： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-022 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》及《企业 会计准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3546 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金桥 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金桥信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...