证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-096 上海金桥信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场 主体登记的议案》，具体修订内容如下： 根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应 修改，并将安排专人办理市场主体登记等相关事宜，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 367,759,038 | 元。 | 368,363,226 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 367,759,0 ...

上海金桥信息股份有限公司 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-094 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知和资料于 2023 年 10 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-092 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于控股孙公司日常关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于控股孙公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐惠先生回避表决。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知和资料于 2023 年 10 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持 ...

上海金桥信息股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为上海金桥信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了公司 董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于控股孙公司日常关联交易的议案 （1）董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避 表决。 （本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 关东捷 李 健 王震宇 2023 年 10 月 17 日 （2）公司控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司与相关关联方进行的日常 关联交易，符合市场经济原 ...

公司控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司与关联方之间的日常关联 交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符 合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会 第十三次会议审议，关联董事需回避表决。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2023 年 10 月 17 日 （本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 三次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签字： 关东捷 上海金桥信息股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对公司第五届董事会第十三次会议提供的相关议案进行了事前严格、认真审议， 发表意见如下： 一、关于控股孙公司日常关联交易的议案 李 健 王震宇 2023 年 10 月 17 日 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-091 上海金桥信息股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 控股孙公司日常关联交易的议案》。关联董事已对该议案回避表决。本议案无需 提交股东大会审议。 公司审计委员会认为： 交易简要内容：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称"金桥亦法"）拟 向关联方蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司（以下简称"蚂蚁智信"） 收取技术服务费人民币 232.32 万元。 本次日常关联交易仅涉及金桥亦法向蚂蚁智信收取技术服务费，不包含 公司多元解纷平台的技术服务费。 是否需要提交股东大会审议：否 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-093 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于控股孙公司日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易所涉及的议案内容遵循了"公平自愿， 互惠互利"的原则，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允， 未违反公开、公平、公正的原则。本次关联交易符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益 的情况。表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于控股孙公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 暂缓授予部分限制性股票第二期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-090 上海金桥信息股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39,000 股。 本次股票上市流通总数为 39,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日。 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的程序 1、2020 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第 四届监事会第八次会议审议通过《关于<公司 2020 年股票期 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会会议记录 董事长、总经理：金史平 董事、副总经理：王琨 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 四、本次业绩说明会通过公司邮箱预征集的问题及公司答复： 问题 1：请问公司三季度预告什么时候发布？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 季度业绩预告属于自愿性信息披露内容，公司将依照相关法规结合实际情况 决定。公司第三季度报告将于 10 月 25 日披露。谢谢！ 问题 2：截止 9 月 21 日收市，股东人数是多少? 回复：您好，感谢对公司的关注！ 根据上市公司信息披露相关规定以及信息披露原则，公司将在定期报告中披 露公司主要股东情况及股东数量。如需了解其他时间点的股东人数，根据《公司 章程》和相关法律规定，请将持股证明及本人有效身份证至公司，公司核实股东 身份后将予以提供。公司截至 9 月底的股东人数请关注公司在 10 月 25 日披露 的第三季度报告。谢谢！ 问题 3：公司下半年解纷平台业务是否有大幅度增长?在全国哪些城市设置 了解纷服务站? 回复：您好，感谢对公司的关注！ 一、会议时间：2023 年 9 月 26 日下午 13:00-14 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与机构：中泰证券、人保养老、国寿资产、德邦证券、 参与单位名称 泰康资产、胤胜资产 时间 2023年9 月21日-22 日 地点 上海市徐汇区田林路 487号25号楼公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：高冬冬 人员姓名 简要介绍公司2023年上半年业绩情况 2023年上半年，公司实现营业收入4.04亿元，同比增 长37.45%，归母净利润1903万元，同比扭亏为盈（去年同 期为-102万元）。上半年公司整体业务保持较好的发展态 势。 ...