证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-012 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台 在线交流的方式举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"说明会"）。届时将 针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通， 同时广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（周四）上午 10:00-11:00 会议召开方式：网络平台在线交流 上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ 投资者可于 2025 年 3 月 25 日（周二）23:59 前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 ：QJB@lkeng.com.cn 。本 公司将会于 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的 ...

证券研究报告 | 2025年03月14日 亚翔集成（603929.SH） 优于大市 海内外市场共振驱动业绩高增，洁净室龙头扬帆再启航 在手项目进展顺利，收入利润大幅增长。2024 年公司实现营业收入 53.8 亿 元，同比+68.1%，实现归母净利润 6.36 亿元，同比+121.6%。公司在手重大 项目施工进度推进顺利，推动全年收入和利润实现高增长。2024H2 公司在手 重大项目施工进入尾声，成本投入下降，对应第三、四季度收入环比下降， 但利润率大幅上升，24H2 实现营业收入 25.3 亿元，环比上半年-11.2%，实 现归母净利 4.0 亿元，环比上半年+61.5%。 工程收款顺利，现金回款大幅增加。2024 年公司实现经营活动产生的现金 流量净额 16.0 亿元，同比+204%，是归母净利润的 2.5 倍，主要原因是当期 工程收款顺利，过往应收款回款增加，同时预收款规模增加。2024 年末公司 账面货币资金规模达到 24.8 亿元，同比+129%，应收票据及账款 6.1 亿元， 同比-38.8%，合同资产 5.4 亿元，同比-49.4%，合同负债 4.7 亿元，同比 +10.6%。 资料来源：Win ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人王明君及会计机构负责人（会计主管人员）刘澍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以 2024年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红 利 10元（含税），分红总额为人民币213,360,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利 润全部结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、 ...

内部控制审计报告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚审字[2025]100Z1060 号 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称亚翔集成公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"亚翔集成" 或"公司"）的独立董事，2024 年度在公司任职期间，我们按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事制度规则》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履 行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事 会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建 议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事情况 白玉芳女士：1963 年 6 月出生，中国籍，无境外居留权，管理学硕 士。1998 年 12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究 生导师；1997 年 12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999 年 1 月迄今担任中国会计学会会员；2021 年 1 月迄今担任北京博睿宏远数据 科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月迄今担任中航机载系统 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事制度规则 二零二五年三月 0 第一章 总则 第一条 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《亚翔系 统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规规范性文件及《亚翔系统集成科技 （苏州）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任证券事务代表一名，协助董 事会秘书履行职责。 证券事务代表的任职条件参照本细则第七条执行。 第三条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务 代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种 变动管理等事务。 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司信息披露事 ...

$${\Xi=0=\pm\pm\pm\equiv\exists}$$ 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"） 为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可 持续发展和 ESG 治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， 特制定本细则。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可以连选连任。战略与 ESG 委员会委 ...

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林连兴先生:1969年12月出生,中国台湾,无境外居留权,工商管理系学士。 2021年3月迄今担任亚翔集成独立董事:2020年3月迄今担任倚强股份有限公司独 立董事;2019年6月迄今担任勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事。 | 姓名 | 参加董事会情况 | 亲自 ...