北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 京天股字（2025）第 332 号 致：唐山三孚硅业股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"公司"或"三孚股份"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》（以下简称"《自律 监管指引第 7 号》"）等法律法规以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具之日 以前已经发生或者存在 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-036 唐山三孚硅业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.017元（含税），不转增股本，不送红股。 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东，公司回购专用证券账 户除外。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司 ...

致：唐山三孚硅业股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"公司"或"三孚股份"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》（以下简称"《自律 监管指引第 7 号》"）等法律法规以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具之日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本专项核查意见仅供公司为本次差异化分红之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-036 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.017元（含税），不转增股本，不送红股。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东，公司回购专用证券账 户除外。 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-035 唐山三孚硅业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异， 公司已按照披露的回购方案完成回购。 （四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营 活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更，不会 影响公司的上市地位。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,500万元~3,000万元 | | 回购价格上限 | 20元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 140.67万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.37% | ...

北京市天元律师事务所 本法律意见仅供公司就本次增持事宜履行报备及信息披露义务之目的使用， 不得用作任何其他目的。 一、增持人的主体资格 （一）增持人的基本情况 根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增持计划的增持人为公司控股 股东孙任靖先生，其持有中国居民身份证，为具有中国国籍的自然人。 （二）增持人不存在不得收购上市公司的情形 关于唐山三孚硅业股份有限公司 京天股字（2025）第363号 控股股东增持股份的 致：唐山三孚硅业股份有限公司 专项法律意见 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"三孚股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及本 法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 4、存在《公 ...

重要内容提示： 已披露增持计划情况：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东孙任靖先生自 2024 年 6 月 3 日起 12 个月内，拟以自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易增持本公司股票，拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元 增持计划的实施结果：自 2024 年 6 月 3 日至 2025 年 5 月 28 日，孙任靖 先生以集中竞价方式累计增持公司股份 3,240,218 股，占公司总股本的 0.85%。 合计增持金额为人民币 4,050.95 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完 毕。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-034 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 增持主体名称 | 孙任靖 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

二、本次调整每股分配比例的情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-033 唐山三孚硅业股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配方案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利由 0.017 元（含税）调整为 0.01700 元（含税,与调整前每股派发现金股利相同系因四舍五入保留小数点后五位 所致）。 本次调整的原因：自 2024 年度利润分配预案公告披露之日起至本公告披 露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，致使公 司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司按照维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例的原则，对 2024 年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整。 一、经股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，决 定向全体股 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-032 唐山三孚硅业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚股份"）就其控股 子公司三孚新材料与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称"招商银行"） 签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（合同编 号：315XY240613T000178，以下简称"原授信协议"），向招商银行出具《最高 额不可撤销担保书》（合同编号：315XY240613T00017801），担保的最高本金限 额为人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披 露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-037）。 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日。 公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-031 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》 同意选举戴帅（简历附后）为公司第五届董事会战略发展委员会委员，战略 发展委员会由孙任靖、黄荣华、戴帅组成，其中孙任靖任战略发展委员会主任。 上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届 满时止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求， 本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议由公司董事长孙任靖先生 主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 ...