公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南通醋酸化工股份有限公司 之法律意见书 致：南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南通醋酸化工股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通醋酸化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 20 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-021 南通醋酸化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议、 第八届监事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议 案》，公司决定终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本 激励计划），注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权、回购注销本激 励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并调整上述限制性股票回购价 格为 9.84 元/股。涉及的 87 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 象应取得的同期银行存款利息。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通醋酸化工股份 有限公司关于终止实施 2022 年股票期权与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》。为了便于广大投资者全面、深入了解经营成果及财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日下午 13:00 至 14:45 召开"2024 年度暨 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-022 南通醋酸化工股份有限公司关于召开 四、投资者参加方式 网登录上证路演中心（http://road ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-022 南通醋酸化工股份有限公司关于召开 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》。为了便于广大投资者全面、深入了解经营成果及财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日下午 13:00 至 14:45 召开"2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"，就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.ssein ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于南通醋酸化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南通醋酸化工股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通醋酸化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 26 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,367,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 48.8797 | 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-020 南通醋酸化工股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公 司 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-021 南通醋酸化工股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （二）债权申报具体方式如下 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议、 第八届监事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议 案》，公司决定终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本 激励计划），注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权、回购注销本激 励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并调整上述限制性股票回购价 格为 9.84 元/股。涉及的 87 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 290.10 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 9.84 元/股加上激励对 象应取得的同期银行存款利息。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-019 南通醋酸化工股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 15 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司独立董事齐政先生提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，独立董事连任时间不得超过六年，齐政先生因任期届满向公司董事会提出 辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。齐政先生辞职 后，将不再担任公司任何职务。 齐政先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》等有关规定，在 公司股东大会选举出新任独立董事之前，齐政先生仍将继续履行独立董事职责。 公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 齐政先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用 ...

南通醋酸化工股份有限公司 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. 603968 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案 | 1：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》 | 5 | | | 议案 | 2：《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 | 9 | | | 议案 | 3：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | 11 | | | 议案 | 4：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | 16 | | | 议案 | 5：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 17 | | | 议案 | 6：《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》 | 18 | | | 议案 | 9：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | 22 | | | 议案 | 10：《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

在管理团队优势方面，醋化股份拥有一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管 理的管理团队，该管理团队从上世纪80 年代开始涉足精细化工领域的研发生产，专注本业40年，是中 国最早一批涉足双乙烯酮、山梨酸及吡啶行业的人士，经历过多次全行业的周期波动，在产业环境变 化、产品发展趋势、研发及销售等各方面有着丰富的经验。醋化股份管理团队凭着对食品、饲料添加剂 和中间体行业的深刻理解和管理团队丰富的从业经验，制定了具有鲜明特色的专业化发展战略，采用集 中和差异化的方式在细分市场的基础上建立起自己的竞争优势，加上良好的产品品质、价值服务，醋化 股份经历并承受住市场的残酷考验，逐步成为了细分市场的领先者。醋化股份建立了梯队合理的高层 次、高素质、经验丰富的核心管理团队。醋化股份的核心管理团队，由于共同的价值理念加上相似的教 育、工作背景，经过长期磨合，核心管理团队处于稳定的状态，利于公司长期发展战略的实施，利于公 司的稳定快速发展。并且经过多年的努力，醋化股份培养了职业化、专业化的团队。醋化股份已逐步形 成以博士、硕士为核心，专业技术人员为骨干，中青年相结合的中层管理队伍。优秀、稳定的管理团队 为公司的发展 ...