证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-041 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司第一会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 12 月 13 日以电话和 邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召 集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 的解除限售手续。 因此，公司 93 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条 件，同意公司为 93 名激励对象办理第一个解除限售期的 90.54 万股限制性股票 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津银龙预 应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-042 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、会议审议情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《天津银龙预应力材料股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》将于同日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日通过邮件和电话的方式通知各位监事，全体监事 一致同意于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以现场方式在公司二楼会议室召开会 议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》 和《公司章程》规定。 出席会议监 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-040 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 （星期四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召 开 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通与交流。关于本次业 绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 12 月 5 日在《上海证券报》《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-038）。现将有关情况如下： 一、本次业绩说明会召开情况 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人变更 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于《上 海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。2024 年 5 月 9 日，公司召 开 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。 近日，公司收到北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为"北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）发来的《关于变更事务所名称的 说明》和《关于变更天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度审计签字项目 合伙人的函》，现将有关情况公 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-038 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四） 下午 15:00-16:00 会议召开地点 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | █ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 电话会议 | | | □其他（反路演） | | | 参与单位名称 | 亘曦资产管理有限公司 | | | 时间 | 2024 年 10 月 29 日 | | | 地点 | | 天津银龙预应力材料股份有限公司会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲 | | | | | 问题一：公司三季报中净利润较快增长的主要原因是什么？这 | | | 种增长趋势能否在四季度 ...

1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为天津银龙集团科贸 有限公司（以下简称"银龙科贸"），是公司全资子公司。本次担保不 存在关联担保； 本次担保金额为人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司为银龙科贸提 供的担保余额为 24,550 万元 本次担保不提供反担保 无对外担保逾期 特别风险提示：本次被担保对象为资产负债率超过 70%的全资子公司， 请投资者注意投资风险。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-037 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 22 日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行"） 签署《最高额保证合同》，为银龙科贸向浦发银行融资提供连带责任保证，本次 担保的金额为人民币 3,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2024年4月16日召开的第五 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------- ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-035 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示：本合同已对合同金额、生效条件、支付方式等内容作出明确 约定，合同各方均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇宏观政策、市场环境 等不可预计因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，请投资者理性投资， 注意投资风险。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）全 资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司（以下简称"宝泽龙"或"乙方"）于 2024 年 9 月 18 日与重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称"重庆万桥"或"甲方"） 签订合同编号为（2024）万桥采合字第 094 号的《黄桷沱长江大桥主缆索股用高 强锌铝合金钢丝采购合同》（以下简称"合同"或"《采购合同》"），合同金 额为 111,428,190.78 元（含税），具体情况如下： 一、审议程序情况 《采购合同》为公司日常经营性合同，审批权限 ...