江西国泰集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00050 号 江西国泰集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西国泰集团股份有限公司（以下简称国泰集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西国泰集团股份有限公司 - 以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的 江西国泰龙狮科技有限责任公司含商誉资产组 浮体报 11 阜信大华评报字(2025)第 8107 号 (共一册第一册) 北京卓作 T限公司 0 0 0 0 () 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 0 0 O 1 0 O O 0 0 | 报告编码: | 1111030005202500259 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-HT0003 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2025)第8107号 | | 报告名称: | 江西国泰集团股份有限公司以财务报告为目的对商誉进行减值测 试所涉及的江西国泰龙狮科技有限责任公司含商誉资产组 | | 评估结论: | 171.500.000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | | 正式会员 编号:11090053 杨风顺 (资产评估师) | | 签名人员: | 余勇义 (资产评估师) 正 ...

一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓铁清先生，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴。1987 年 5 月至 1993 年 7 月国防科 学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993 年 8 月至 2017 年 6 月 总后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，科技处副 处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（技术 4 级，文职 2 级）； 2020 年 4 月至今北京航天长峰股份有限公司工作，任首席科学家。 2022 年 3 月 16 日至今任公司独立董事。 2、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性 江西国泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓铁清） 本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公 ...

江西国泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情形。 （柳习科） 本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柳习科先生，1974 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，注册 会计师。曾就职于中国建设银行，中磊会计师事务所，中国证监会江 西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司 ...

江西国泰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 泰集团"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进 行独立判断，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汪志刚先生，1973 年 10 月出生，民商法学博士。现任江西财经 大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任，江西 财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第 二届江西省法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家。 本人自 2020 年 5 月起担任公司独立董事，并于 2024 年 4 月辞去公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务。2024 年 6 月 6 日，国泰集 团 2023 年年 ...

重要内容提示： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 014 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）东方财富路演平台 网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4691875 （2）使用东方财富 APP 软件进入国泰集团路演直播间进行提问互动交流 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日( 星期一)16:00 前通 过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 22 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...