证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-083 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公 司可持续经营能力，维护投资者利益，拟出售光伏业务实施主体绵阳炘皓新能源 科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权，并使用回笼资金优化公司 现有资源配置。 根据初步研究与测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上 市公司股权结构产生影响。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《麦迪科技关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2024-071） 二、本次交易的进展情况 自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，就本次交易 方案具体细节进行协商、论证。截至本公告披露日，公司已组织各相关中介机构 以 2024 年 8 月 31 日作 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 8 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 4,799.55 万元；截至 2024 年 8 月 31 日，已 实际为其提供的担保余额为 43,439.65 万元（含本次）。2024 年 8 月 公司为麦迪电力提供的担保金额为 4,800.00 万元；截至 2024 年 8 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为 5,800.00 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 3 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | | 5 | 2024 年第四次临时股东大会议程 | | 议案一：关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 8 | 议案三：关于续聘公司 | 2 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 党组织 2 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第九章 | | 财 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-078 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，根据公司实际经营需要，同时保障公司持续健康稳 定发展，公司拟调整董事会董事人数，并根据《公司法》《证券法》及《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对《公司章程》中的部分条款进行调整。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 一、 修订《公司章程》的相关情况 公司拟修订《公司章程》中的部分条款（修订内容见字体标粗部分），修订详 情如下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一百一十七条 董事会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"公 司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪 科技接受关联方财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 公司名称：四川安州发展集团有限公司 统一社会信用代码：91510705MA62RGBX0L 成立日期：2017-05-03 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：陈宁 注册资本：50,000 万人民币 注册地址：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼 一、接受财务资助的情况概述 麦迪科技间接控股股东四川安州发展集团有限公司（以下简称"安发展集团"） 拟与麦迪科技全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"） 签订借款合同，安发展 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年8月16日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"或者"中汇会计师事务所"）为公 司2024年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计 ...

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过后，公司于 2024 年 8 月 16 日召 开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》，董事会同意聘任梅皓先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分 别收到公司董事兼副总经理王江华先生、财务总监苟关华先生提交的辞职申请。 董事王江华先生因个人原因，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担任的 公司董事以及副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王江华先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。王江华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不 会对公司的正常生产经营造成影响。 财务总监苟关华先生因工作调整，向公司董事会递交了辞职报告，辞去其担 任的公司财务总监职务，辞职后不再担任公司及下属子公司其他任何职务，苟关 华先生的辞职报告即日生效。 王江华先生、苟关华先生在公司履职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 ...

MDTG-DMB016 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募 集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证 券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维 ...