MDTG-DMB016 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将募 集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证 券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-076 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 08 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 08 月 15 日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的期限要求。 会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事兼副总经理辞职及财务总 监调整的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司提名委员会、 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-075 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司副总经理增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内在价值的认可，公司副总经理吴镝先生计划自 2024 年 2 月 1 日至 7 月 31 日期间增持金额不低于人民币 50 万元且不超过人民币 100 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《麦迪科技关于公司监事会主席、 副总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2024-005）。 增持计划的实施结果：公司于 2024 年 8 月 12 日收到公司副总经理吴镝 先生发来的《关于增持股份计划实施完毕的告知函》，其本次股份增持计划已实 施完毕。2024 年 2 月 1 日至 8 月 12 日，吴镝先生以集中竞价方式累计增持公司 股份 52,000 股，占公司当前总股本的 0.0170%，累计增持金额 503, ...

2024 年半年度报告 公司代码：603990 公司简称：麦迪科技 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 174 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 2 / 174 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人翁康、主管会计工作负责人苟关华及会计机构负责人（会计主管人员）刘凤英声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-074 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称"《管理 及使用制度》"）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为 36.63元/股，募 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-073 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 8 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式发出。经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合 法律法规、规范性文件 ...

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司 2024 年半年 度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财 务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-072 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 08 月 08 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 07 月 29 日以邮件形式发出。 会议由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-071 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案 或报告书（草案）。 一、 本次拟发生交易的基本情况 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大 资产重组事项，拟出售公司所持绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓 新能源"）100%股权（以下简称"标的资产"）。 经初步研究和测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次交易的交易对手方及交易价格尚不确定，是否构成关联交易尚不确 定。本次交易以现金方式进行，不涉及发行股份。 本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证、沟通。 本次交易后续还需要按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决 策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大的不确定性。 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-070 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-011） （二）2024 年 8 月 2 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 360.30 万股， 占公司总股本的 1.1764%，回购最高价格 8.86 元/股，回购最低价格 7.76 元/股， 回购均价 8.32 元/股，使用资金总额 2,996.62 万元。 （三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照中国证监会《上市公司股份回 购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定及公司董事会审议通过的回购方案内容执行。公司回购方案实际执行情况与 原披露的回购方案一致，不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-069 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，上 述股票将予以锁定，锁定期12个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审 议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即 2024年7月24日起至2025年7月23日止，锁定期满后依据上一年度公司业绩目标考 核结果分配至持有人。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次 会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会 ...