甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 1 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 甬金科技集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 甬金科技集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于变更部分募集资金投资项目的议案 6 | | 2 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定， 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-007 甬金科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 经中国证监会于2023年2月7日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269号）核准，公司本次向特 定对象发行A股股票总额为1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,188,071,309.80元。2023年3月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（天健验〔2023〕109号），对上述募集资金到位情况进行了 审验。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资 金。 甬金科技集团股份有限公司 关于变更部分向特定对象发行股票募集资金投 资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 原项目名 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对甬金股份变更部分募集资金投资项目事项进行审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会第六次会议决议 甬金科技集团股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司拟将非公开发行股票募投项目"年加工 22 万吨精密不锈钢板 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监 事会全体监事研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 第六届监事会第四次会议决议 甬金科技集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 25 日 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战 略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东 利益，不 ...

原公告内容为： | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于本日披露了《2024 年年 度业绩预增公告》（公告编号：2025-004），经事后核查发现部分内容存在差错， 公司现对该公告补充更正如下： 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为 62,000 万元至 68,500 万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 19,288.41 万元到 25,788.41 万元，同比增长 45.16%到 60.38%。 现补充更正为： 3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为 62,000 万元至 68,500 万元,与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 930 million and 995 million CNY, an increase of 311.77 million to 376.77 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 50.43% to 60.94%[4]. - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 620 million and 685 million CNY, an increase of 192.88 million to 257.88 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year growth of 45.16% to 60.38%[6]. - The net profit for the previous year was 453.01 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 427.12 million CNY[6]. Factors Contributing to Performance - The increase in performance is primarily due to the release of new production capacity from projects launched in the second half of last year, including the Guangdong Yongjin project with an annual processing capacity of 350,000 tons and the Zhejiang Yongjin project with an annual processing capacity of 195,000 tons[6]. - The company also reported an increase in capacity utilization at its Vietnam facility[6]. - A non-operating gain of 108.90 million CNY was recognized from the relocation compensation of the Zhejiang headquarters[6]. Data Accuracy and Investment Risks - The data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and the company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[6]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[7].

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 471,000 元"甬金转 债"转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,072 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0039%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"甬金转债"尚未转股的 金额为 999,529,000 元，占可转债发行总量的 99.9529%。 本季度转股情况：本季度累计有 0 元"甬金转债"转换为公司 A 股股票， 本季度累计转股股数为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年 （票面利率：第一年 0 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 重要内容提示： 被担保人：甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称"越南甬金"） 本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次为 越南甬金向越南工商银行胡志明市分行（以下简称"越南工行胡志明市分行"） 申请的借款提供最高不超过6,000亿越南盾（约合人民币1.72亿元）的连带责任 保证担保。 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2024年12月30日，公司及子 公司向越南甬金提供的担保余额为57,588.22万元 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因业务发展需要，公司与越南工行胡志明市分行签署了《保证合同》，为控 股子公司越南甬金申请的借款提供最高不超过6,00 ...