甬金科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 公司治理，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公 司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 胡小明：1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。曾任职 于浙江星韵律师事务所，现任国浩律师（杭州）事务所律师、顾问。2021 年 5 月至今任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委 员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接 或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与 公司治理，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护公 司和全体股东的利益。 现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨颖： 1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生 学历。 2007 年至今任南京航空航天大学教授。2024 年 5 月至今任公司独立董 事、提名委员会委员主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直接 或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲 ...

公司目前主要从事冷轧不锈钢生产、销售、加工配送服务，近年来不锈钢价 格大幅波动，为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制商品价格风险，锁 定经营成本和利润，增强抗风险能力，避免与公司业务相关的原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成不利影响，稳定原材料和产品价格，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行，公司具有开展期货及衍生品套期保值业务的必要性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 甬金科技集团股份有限公司 公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈钢价格 波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易（以 下简称"买入套保"），以锁定公司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面， 对不锈钢相关品种进行卖出交易（以下简称"卖出套保"），以抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。 关于 2025 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 三、公司开展期货套期保值业务的风险分析 公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、 技术、对手方违约等方面的风险，具体如下： 2、期 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3458 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 甬金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬金股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、工作 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，甬金科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立董事 胡小明、钱晓辉、杨颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 甬金科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月10日 董事会对独立董事2024年独立性自查情况的 专项报告 甬金科技集团股份有限公司 经核查，公司第六届独立董事钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议 案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额不超 过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降 低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的 需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展 远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇是经中国人民银行批准的以 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董 事组成，第六届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其主任委员均由具有 专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等法律法规的相 关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开 了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 甬金科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 2023 年年报审计工作中，公司审计委员会认真听取了公司总经理对公司 2023 年度生产经营及重大事项进展情况的汇报，审计委员会委员从专业角度客 观地对公司 2023 年度生产、经营、财务、内控、公司治理及 ...

甬金科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 甬金科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为甬金科技集团股份有限公司（简称"公司"）及其下 属控股子公司。本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公 司 2024 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能 力，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展 趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产 管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法律、 法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化，现行的 国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、 供求关系无重大变化； 3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； ...

关于甬金科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：甬金科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 影院 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figer.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.eox.cn）"进行管理 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 专项审计说明 天健审〔2025〕 3457 号 角金科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以 ...