特此公告。 读者出版传媒股份有限公司 2023 年 10 月 26 日 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-039 读者出版传媒股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。按照上述规定，为进一步完善公司治 理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公 司治理中的作用，读者出版传媒股份有限公司（下称"公司"）于2023 年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事、总经理李树军不 再担任审计委员会委员，由公司董事富康年担任第五届董事会审计委 员会委员，与李宗义（主任委员）、赵新民共同组成第五届董事会审 计委员会，任期自此次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。 1 / 1 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-040 读者出版传媒股份有限公司 关于补选监事的公告 附件：曾乐虎先生简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于公司原监事会主席刘晓宇先生因工作变动原因辞职（详见 《读者出版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》，公告编 号：临 2023-031），根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及控 股股东读者出版集团有限公司相关推荐意见，经 2023 年 10 月 24 日 公司第五届监事会第五次会议审议，通过《关于补选监事的议案》， 同意提名曾乐虎先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大 会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。该事项尚需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 1 曾乐虎，男，1971 年 3 月出生，汉族，甘肃榆中人，中共党员， 高级会计师，大学本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，任甘肃 人民出版社财务处出纳、会计；2005 ...

读者出版传媒股份有限公司独立董事关于 公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定, 我们仔细阅读了读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第 五届董事会第七次会议提交的《关于续聘公司 2023年度会计师事务 所的议案》,对相关事项进行了事前审查,并且与公司相关人员进行 了沟通，现发表意见如下: 经审查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关 业务审计从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度担任公司审计机构 期间,工作严谨、客观、公允、独立,较好地履行了双方所规定的责 任和义务。本次拟续聘会计师事务所的相关审议程序合法合规,不存 在损害公司及公司股东利益的情况。因此,同意公司续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务及内部控制审计机构, 并同意将《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司 第五届董事会第七次会 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-042 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

读者出版传媒股份有限公司独立董事关于 公司续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 等相关法律法规及读者传媒《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定,作为读者出版传媒股份有限公司(以下简称"读者传媒"或 "公司"）的独立董事,我们对公司续聘 2023年度会计师事务所发表 如下独立意见: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关证券业务服务 资格和专业胜任能力,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,能够满足公司年度 财务与内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司生产 经营需要和审计要求,不会影响公司审计质量,且已取得我们的事前 认可,该事项已经公司董事会审计委员会审核,表决程序合法、合规, 不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 1 (本页无正文, 为读者出版传媒股份有限公司 ...

读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-043 利率增长 10.69 个百分点，主要是公司不断强化精品出版战略，持续 策划打造一批高质量的特色图书，同时通过发行渠道的延伸扩大了市 场规模，出版高质量发展在本期取得明显成效。 报告期内，期刊业务在《读者》新媒体矩阵立体传播效应及渠道 拓展带动下，线上电商平台订阅、直播带货增长较快，有力弥补了传 统渠道的不足，但由于零售渠道结算折扣影响，期刊发行收入略有下 降。为此，公司持续加强成本费用管控，致使期刊业务毛利率与上年 同期基本持平。 注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关 数据存在差异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规 定，现将 20 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 1.拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）。 2.本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-041 读者出版传媒股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人 1 / 5 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-037 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 10 月 24 日 以通讯方式召开了第七次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的 议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-041）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-036 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 28 日(星期四)至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqflb@duzhe.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 副总经理、董事会秘书：杨宗峰 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 521.72 million, an increase of CNY 37.93 million or 7.84% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 33.82 million, up CNY 3.42 million or 11.26% year-on-year, driven by growth in general books, teaching materials, and media business sales[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 41.66% year-on-year, amounting to CNY 29.32 million[22]. - Basic earnings per share were CNY 0.059, reflecting an increase of 11.32% compared to the same period last year[21]. - The company achieved total operating revenue of 522 million yuan in the first half of 2023, an increase of 7.84% compared to the same period last year[35]. - The net profit attributable to shareholders reached 33.82 million yuan, reflecting an 11.26% growth year-on-year[35]. - The total number of books published reached 39.5 million copies, marking a 33.50% increase from the previous year, with continuous growth in the number of reprints[36]. - The journal segment saw a total circulation of 36.81 million copies (including digital versions), with a monthly average circulation of 6.14 million copies, up 6.80% year-on-year[38]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 14.81 million, a decrease of CNY 82.71 million or 84.81% compared to the previous year, primarily due to increased raw material procurement expenses[22]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2.48 billion, up 1.14% from the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period include restricted cash of CNY 503.47 million, an increase from CNY 340.01 million at the beginning of the period, due to new term deposits with a maturity of over three months[53]. - The company's inventory decreased by 21.04% to ¥178,877,615.42, indicating improved inventory management[50]. - The company's total current assets amounted to 1,669,867,781.00 RMB, an increase from 1,634,082,143.73 RMB at the end of 2022[95]. Operational Highlights - The company organized 97 days of live streaming events, totaling 262 sessions, with over 2.82 million viewers, enhancing its e-commerce presence[40]. - The company is actively exploring new sales models through e-commerce platforms, including major platforms like Taobao and JD.com, to expand its sales channels[35]. - The company operates 13 periodicals, including 12 magazines, with its core product, "Reader," leading the Chinese periodical market for over a decade[26]. - The company is committed to enhancing the quality and influence of the "Reader" magazine, leveraging its brand for value transformation[32]. Risks and Challenges - There were no significant risks that materially affected the company's production and operation during the reporting period[9]. - The company faces risks related to policy changes that may impact its operating performance, particularly in the cultural industry[58]. - Market risks arise from the rapid evolution of information technology, requiring the company to enhance content development and innovate its business models[59]. Community Engagement and Social Responsibility - The company invested 240,000 yuan in industry support during the first half of 2023, focusing on potato cultivation across 500 acres and supporting 2 cooperative demonstration farms[71]. - The company donated books worth 85,000 yuan to support education in the assisted villages, covering various subjects including history, technology, and literature[71]. - The company constructed solar street lights worth nearly 50,000 yuan to improve nighttime travel safety in three assisted villages[71]. - The company actively engaged in community support activities, providing essential goods and educational materials to families in need[72]. Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on May 5, 2023, where it approved the election of company directors[65]. - The second temporary shareholders' meeting was held on June 28, 2023, where the company approved related party transactions and management agreements with affiliated entities[66]. - The company did not distribute any dividends or increase capital reserves in the first half of 2023, with a proposed distribution of 0 shares for every 10 shares held[68]. - The company maintained a good integrity status, with no significant debts unpaid or commitments unfulfilled[78]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company prepares financial statements based on the going concern assumption and adheres to the relevant accounting standards, ensuring a true and complete reflection of its financial status, operating results, and cash flows[142]. - The company applies the accrual basis of accounting, with financial statements measured at historical cost, and recognizes impairment losses when necessary[1]. - The company’s accounting policies include specific methods for inventory valuation, bad debt provision, depreciation of fixed assets, and revenue recognition[141]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[149].