证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-003 读者出版传媒股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 1,032,281,098.95 元。经公司第五届董事会第十五次会议决议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.033 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 576,000,000 股，以此计算合计拟派发现 金红利 19,008,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例占归属于上 市公司股东净利润的比例为 30.53%。 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 关于读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃·兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业（兰州）律师事务所关于 读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （2024）兰汇意字第 095 号 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层 的法律意见 （2024）兰汇意字第 095 号 致：读者出版传媒股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受读者出版传媒股 份有限公司（以下简称"读者传媒"）的委托，指派本所具有证券服务经验的律 师（以下简称"本所律师"），出席读者传媒 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2024-039 读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,608,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.0014 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁朝阳主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

| | | | 读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 1 | | --- | | 读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案：关于退出惠州市读者文化园项目的议案 3 | 读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024年12月 读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对 股东大会召开及表决等有关事项说明如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。 不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以 登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。 三、公司证券法务部具体负责会议有关程序 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-035 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场（公司第一会议室）加通讯方式召开，会议通知 和材料已于 2024 年 11 月 27 日以书面及邮件方式送达公司全体董事 和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 8 人， 实际参会董事 8 人（其中，董事张延龙，独立董事赵新民、李宗义、 周蔚华以通讯方式参会），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总 经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事李耀斌、李军、郧 军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<读者出版传媒股份有限公司内部控 制手册>的议案》 本议案已经 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-037 读者出版传媒股份有限公司 关于退出惠州市读者文化园项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"） 决定退出惠州市读者文化园项目（以下简称"该项目"或"惠州项目"）， 终止对该项目的"读者"冠名权，并公开挂牌转让读者传媒及下属子 公司读者甘肃数码科技有限公司（以下简称"读者数码"）持有的惠 州市读者文化发展有限公司（以下简称"惠州读者"）合计10%的股 权。经合作方协商达成一致，拟签署补充协议，约定公司退出后，已 取得的品牌特许权使用费1440万元，相关方后期不以任何理由主张返 还，相关各方签署的《合作协议》及相关约定继续有效，具体履行事 宜，由各方另行确定。退出该项目对公司资产和当期损益不会产生影 响。 2.该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议批准。 3.相关风险提示：公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得 的房产截至目 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2024-038 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-036 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 11 月 27 日以书面及电子方式送达公司监事。会议由监事 会主席曾乐虎主持。应出席监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次监事 会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版 传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 1 审议通过《关于修订<读者出版传媒股份有限公司内部控制手册> 的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2024-034 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二)至 12 月 2 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥228,865,984.78, a decrease of 37.23% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥37,436,718.52, an increase of 4.21% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,458,538.87, reflecting a 14.22% increase compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.065, up 4.84% from the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 773,157,827.18, a decrease of 12.75% compared to CNY 886,350,381.81 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 72,184,332.50, an increase of 3.53% compared to CNY 69,695,522.27 in the same period of 2023[14] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 72,184,332.50, compared to CNY 69,730,121.21 in the same period of 2023[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥3,602,264.22, a decrease of 122.92% year-on-year[2] - The decrease in net cash flow from operating activities was primarily due to a reduction in cash received from sales and an increase in taxes paid[6] - The company’s cash flow from operating activities showed improvement, contributing positively to the overall financial health[16] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥709,175,749.84, an increase of 4.5% compared to ¥678,056,385.43 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥15,523,033.86, a decrease of 49.1% from ¥30,530,068.21 in the first three quarters of 2023[18] - The cash inflow from investment activities increased significantly to ¥742,643,789.70 in 2024, compared to ¥439,353,499.54 in 2023, marking a growth of 68.9%[18] - The cash outflow for operating activities totaled ¥693,652,715.98 in 2024, compared to ¥647,526,317.22 in 2023, reflecting an increase of 7.1%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,566,088,693.87, representing a 2.20% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, reached RMB 2,566,088,693.87, an increase from RMB 2,510,866,704.07 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 2.2%[10] - Current assets totaled RMB 1,734,888,161.66, compared to RMB 1,673,630,328.06 at the end of 2023, indicating an increase of about 3.7%[11] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 545,422,636.65, compared to CNY 532,632,979.36 at the end of the third quarter of 2023[12] - The total liabilities increased to ¥704,954,768.25 as of September 30, 2024, compared to ¥665,366,077.58 at the end of 2023, representing a rise of 5.9%[22] - The total assets amounted to CNY 2,687,544,551.18, up from CNY 2,607,706,297.08, indicating a growth of about 3%[23] Shareholder Information - The company has no reported changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[9] - The top ten shareholders hold a combined 57.84% of the total shares, with the largest shareholder, Reader Publishing Group Co., Ltd., owning 333,145,944 shares[9] Business Strategy and Operations - The company adjusted its business structure, significantly reducing raw material sales, which saw a 59.03% year-on-year decline in revenue[6] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in this quarter's report[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[16]