公司公告汇总 众望布艺股份有限公司将于2025年6月17日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为杭州 市临平区东湖街道北沙东路68号公司1楼会议室。会议将审议关于追认2024年度日常关联交易的议案。 2024年9月至今，公司向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（简称余杭农商行）购买了一笔1500 万元人民币的2年期大额存单。此外，2024年5月17日，公司在余杭农商行购买了25000万元人民币的单 位定存宝，期限36个月，到期利息共计2175万元人民币，2024年度实现收入利息452.88万元。公司与余 杭农商行的关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述关 联交易有利于公司的生产经营及资金使用效率，未损害公司和股东利益。2025年5月21日，公司第三届 董事会独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七次会议审议通过了该议案。 公司公告汇总：众望布艺将于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于追认2024 年度日常关联交易的议案。 截至2025年6月6日收盘，众望布艺（605003）报收于19.86元，较上周的19.31元上涨2.8 ...

公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江杭州 二零二五年六月 众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 一、公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、关于追认2024年度日常关联交易的议案 股票代码：605003 第 2页共 8页 众望布艺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 众望布艺股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委 托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 三 ...

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-015 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三 届董事会第七次会议决议公告》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 一、审议通过《关于变更财务总监的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 望布艺关于变更财务总监的公告 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-017 众望布艺股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-016 众望布艺股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）提前离任的基本情况 一、关于财务总监辞职情况 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 张盈女士的书面辞职报告，张盈女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张盈女士不再担任公司任何职务。 是否继续在 是否存在 原定任期 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 上市公司及 未履行完 到期日 其控股子公 毕的公开 司任职 承诺 张盈 财务总监 2025 年 5 2026 年 11 个人原因 否 否 月 29 日 月 19 日 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 附件： 鲍航先生，1976 年出生，本科学历，注册会计师。1996 年至 2002 年，任杭 州华东医药集团有限公司财务主管；2002 年至 2010 年，任虹软（杭州）科技有 限公司财务负责人；2010 年至 2018 年，任杭州 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-016 众望布艺股份有限公司 关于变更财务总监的公告 （二）离任对公司的影响 张盈女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不 存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。 二、关于财务总监聘任情况 为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定， 由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，公司 于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务总 监的议案》，同意聘任鲍航先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于财务总监辞职情况 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 张盈女士的书面辞职报告，张盈女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张盈女士不再担任公司任何职务。 | 姓名 | ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-017 众望布艺股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更财务总监的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 望布艺关于变更财务总监的公告》。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-015 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表 ...

（一）关联方的基本情况及关联关系 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-014 众望布艺股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易内容：2024 年 9 月至今，众望布艺股份有限公司（以下简称"众 望布艺"或"公司"）向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称"余 杭农商行"）购买了一笔理财产品（2 年期大额存单），本金共计 1,500.00 万元 人民币，该笔理财产品于 2025 年 1 月 10 日已提前赎回，持有期间实现利息收入 共计 7.26 万元。 ●2024 年 9 月 20 日，余杭农商行董事会换届选举，公司实际控制人杨林山 先生被选举为新一届董事，故余杭农商行成为公司关联方，公司与余杭农商行的 上述交易构成关联交易。 ●公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七 次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董 事回避表决。 一、关联交易概述 ...

●2024 年 9 月 20 日，余杭农商行董事会换届选举，公司实际控制人杨林山 先生被选举为新一届董事，故余杭农商行成为公司关联方，公司与余杭农商行的 上述交易构成关联交易。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-014 众望布艺股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易内容：2024 年 9 月至今，众望布艺股份有限公司（以下简称"众 望布艺"或"公司"）向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称"余 杭农商行"）购买了一笔理财产品（2 年期大额存单），本金共计 1,500.00 万元 人民币，该笔理财产品于 2025 年 1 月 10 日已提前赎回，持有期间实现利息收入 共计 7.26 万元。 ●公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七 次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董 事回避表决。 一、关联交易概述 2024年9月至今，公司向余杭农商 ...