证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-003 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度利润分配预案》 监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-004 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年度利润分配预案》。 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-005 众望布艺股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司不触及其他风险警示情形说明 公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 80,365,243.95 | 313,902,297.13 | 90,809,854.16 | | 净利润（元） | | | | | 本年度末母公司报表未 | | | 724,181,225.94 | | 分配利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计 | | | 135,300,000.00 | | 现金分红总额（元 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—90 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 91—94 页 | | （ ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6801 号 众望布艺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了众望布艺股份有限公司（以下简称众望布艺公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众望 布艺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 (吕晓红) 作为众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,本人 能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,行使独立 董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护了公司整体利益 和全体股东,特别是中小投资者的合法权益,现将2024年度履行 职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕晓红,女,1974年9月出生,本科学历。现任浙江天册律师 事务所律师、合伙人、杭州福恩股份有限公司、浙江帅丰电器股 份有限公司独立董事。2023年11月至今，任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公 司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍本 人进行独立客观判断的情形,亦 ...

众望布艺股份有限公司 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,本人 能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,行使独立 董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护了公司整体利益 和全体股东,特别是中小投资者的合法权益,现将2024年度履行 职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 独立董事年度述职报告 (吴学友) 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度任期内,公司共召开股东大会2次、董事会会议4次。 本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责,在会前认真审阅 会议议案及相关材料,认真听取公司股东、公司经营管理层对公 司重大决策事项发表的意见,主动了解公司经营运作情况,审慎 发表意见。2024年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投 了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。 | | | | | | 参加董事会情况 | | | | | | | | 参加 股东 | | --- | -- ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,本人 能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,行使独立 董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护了公司整体利益 和全体股东,特别是中小投资者的合法权益,现将2024年度履行 职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李兴建,男,1963年7月出生,本科学历。历任浙江大学科 员、主任科员、讲师、硕士生导师。现任鄞州银行独立董事、浙 江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任。2023年 11月至今,任公司独立董事。 (李兴建) (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公 司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍 ...

众望布艺股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 166 众望布艺股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨林山、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人（会计主管人员）丁彧然 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，向全体股东 每10股派发现金股利4.1元（含税）。截至2024年12月31日公司总股本为110,000,000股，以此计 算共派发现金总额45,100,000.00元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...

众望布艺股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 123,343,206.29 | 115,141,007.23 | | 7.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,986,428.00 | 23,465,305 ...