长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原信息披露媒体为《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。 鉴于公司与《证券时报》的信息披露服务协议于 2024 年 9 月 28 日到期，自 2024 年 9 月 29 日起，公司指定信息披露媒体将变更为《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在 上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。 特此公告。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-056 长华控股集团股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-055 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不 超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理的期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使 用。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、发行主 体能够提供保本承诺的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风 险、不可抗力风险等因素影响，导 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-054 长华控股集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日（星 期四）下午 15:00-16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以视频录播结 合网络文字互动的方式召开了 2024 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如 下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-052）， 并设置征集提问环节。 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00，公司在"价值在线" （www.ir-online.cn）以视频录播结合网络文字互动的方式召开了 2024 年半年 度业绩说明会。公司副董事长兼总经理王庆先生、独立董事黄海 ...

定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预 计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调 整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-053 长华控股集团股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此次定点产品主要为冲焊件，根据客户规划，定点项目共计 33 个，生命 周期为 5 年，生命周期总销售金额约人民币 3.2 亿元，此次定点项目预计在 2026 年第 1 季度逐步开始量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，有利 于增加未来年度的营业收入和经营效益。 1、定点意 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王长土、主管会计工作负责人于春雷及会计机构负责人（会计主管人员）周金杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-046 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司监事会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年半 年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-047 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72 元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行费用后，募集资金 净额为人民币 36,588.05 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 23 日存入募集资金专户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出 具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额 长华控股集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相 关事项的法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话: 0571-89838088 传真: 0571-89838099 邮编: 310000 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40822 号 致:长华控股集团股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受长 华控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"长华集团")的委托,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股份回购规则》(以下简称"《股份回 购规则》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,为公司本次注销回 ...

长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分中有 4 名激励对象发生离职、1 名激励对象非因执行职务原因身故、1 名激励 对象担任监事情形以及首次授予部分公司层面第二个解除限售期公司层面业绩 考核部分达标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，公司拟对上述人员已获授但尚未解除限售的共计 244,560 股限制性 股票进行回购注销，并根据公司 2022 年前三季度利润分配方案、公司 2022 年度 利润分配方案及公司 2023 年度利润分配方案调整首次授予限制性股票的回购价 格，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议 ...