| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议召集、召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销首次授予部分已到期未行权的股票期权 北京市环球律师事务所上海分所 关于 之 法律意见书 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 | | 本法律意见书 | 指 | 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 | | | | 划注销首次授予部分已到期未行权的股票期权之法 | | | | 律意见书 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限 2021 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险，减少汇率大浮动波动对公司业绩的影响，公司及 下属子公司基于实际业务需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 1 亿美元或 其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，交易品种包 括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生品等业务。期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会 议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值 业务的议案》。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，积极参加公司召开的会议、认真审阅 各项议案，忠实勤勉地履行公司独立董事工作职责，促进公司规范运作，维护公 司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事。本人具备独立董事所 必须的专业知识和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 王建中，1957 年出生，本科学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居 留权。曾就职于上海市有机氟材料研究所、上海三爱富新材料股份有限公司。2000 年起兼任中国氟硅有机材料工业协会副秘书长、理事、有机氟专业委员会秘书长、 专家委员会委员，现任中国氟硅有 ...

浙江永和制冷股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，同时对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况出具了 专项说明。 在执行审计工作的过程中，立信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人员构成、 审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司审计委员会进行了 必要的沟通，并客观、公正地发表了审计意见，勤勉尽责地完成了审计工作。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计 ...

关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 被担保人：公司合并报表范围内的下属企业金华永和氟化工有限公司、 邵武永和金塘新材料有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司、包头永和新材料有 限公司、浙江冰龙环保科技有限公司。 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为合 并报表范围内子公司新增担保额度不超过 265,500.00 万元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保余额为 67,780.00 万元，均为公司对子公司的担保。 为满足浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

浙江永和制冷股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）通过 2022 年度股东大会决 议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | | | | | | | 末人员情 | 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国 合伙人 人 注册会计师 | | | | | | 2023 | | | 278 | | | | 2,533 | | | | | 签署过证券服务业务审 从业人员 10,730 人 ...

浙江永和制冷股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10472 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 浙江永和制冷股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | t信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10472 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股份") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的 ...

一、独立董事的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人张增英，1950 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 8 月至 2000 年 9 月，历任浙江省化工研究院技术开发部副主任、院办公室主 任、院实验工厂副厂长、院氟化工总厂副总经理、书记；2000 年 9 月至 2009 年 4 月，任浙江蓝天环保高科技股份有限公司副总经理；2009 年 6 月至 12 月，任 连云港宏业化工有限公司副总经理 ...