登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 常州澳弘电子股份有限公司 ■ 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2025年4月6日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2025年4月1日通过电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟定了《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-021 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电子"），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司，不属于公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 实 际 为 海 弘 电 子 提 供 的 担 保 余 额 为 184,945,816.62 元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-020 常州澳弘电子股份有限公司 经与会监事审议，通过以下议案： （一）《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《常州澳弘电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修 订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料 已于 2025 年 4 月 ...

一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-019 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）》。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 281 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈定红、主管会计工作负责人唐雪松及会计机构负责人（会计主管人员）陈惜冰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟以2024年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为 基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），截至2024年 12月31日，公司总股本142,923,950股，以此计算共计派发现金总额85,754,370.00元 （含税），2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余 ...

Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"上市公司"、"公司"或 "发行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司董事会 ...

『RSM | 容 诚 前次募集资金鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行变 容 il 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4 - 11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0213 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是澳弘电子董事会的责任,这种责任包括 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对澳弘电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 1 月 1 日至 5 月 30 日担任常州澳弘电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 的工作中，本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据 客观事实和法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了 董事会和全体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、 拟聘任审计机构的基本情况 （一） 机构信息 3.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律 处分 1 次、自律处分 1 次。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 20 ...