证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}$$ 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入， ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年三月 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大 会审议、上海证券交易所 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-012 常州澳弘电子股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 1 估计，不构成对实际完成时间的承诺，最终以中国证监会同意注册后的实际完成 时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中关于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务 指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险 而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 ...

【RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0214 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查导 c.mof.gov.cn) 报告编码:京250F 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | ର | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4 - 12 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0214 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的常州澳弘电子股份有限公司(以下简称澳弘电子)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳弘电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为澳弘电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...

常州澳弘电子股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0790 号 RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚会计师事 n : 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "一 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0790 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是澳弘 电子董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,澳弘电子于 2024年 12 ...

容诚审字|2025|518Z0789 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资计师行业统一监管平台（http://asc.mof.gov.cn）"进行管 " 录 RSM 容诚 审计报告 常州澳弘电子股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于澳弘电子,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 ...

关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-6600 1391 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 此时用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 我告编网:京25VBKedsTi 关于常州澳弘电子股份有限公司 "【ss | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字 [2025]518Z0216 号 容诚会计师事 1篇 名 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0216 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常州澳弘电子股份有限 公司(以下简称澳弘电子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 12 月 10 日起担任常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中， 本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和 法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全 体股东的整体利益。 （一）独立董事出席董事会、股东大会情况 | | 本年度应 出席董事 | 本年度亲 自出席董 | 委托其 他董事 | 缺席 | 本年度 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 会次数 | 事会（含 | 出席次 | 次数 | 东大会 | | | | 通讯） | 数 | | 次数 | | 巢静宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 1 次董事会，作为独立董事候选人 列席了 1 次股东大会。作为公司独立董事本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履 ...

本人于 2024 年 12 月 10 日起担任常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中， 本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和 法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全 体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 王光惜：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 12 月至 2016 年 4 月，于常州机动车驾驶员培训中心有限公司任财务部主任； 2016 年 11 月至 2020 年 11 月，于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事； 2024 年 1 月至今，于常州环能涡轮动力股份有限公司任独立董事；2024 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司担任独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于 2024 年 5 月 30 日起担任常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中， 本人秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和 法律法规的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全 体股东的整体利益。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭正洪：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1999 年 4 月至 1999 年 9 月，于上海交通大学材料科学与工程学院任讲师； 2001 年 3 月至 2005 年 2 月，于上海交通大学材料科学与工程学院任副教授；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，于美国库柏中国有限公司任高级工程师；2006 年 7 月至 2009 年 2 月，于奥地利奥特斯上海有限公司任技术经理；2009 年 3 月至今，于 ...