浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：605066） 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案 | 3：2024 年年度报告及摘要 11 | | | 议案 | 4：2024 年度财务决算报告 12 | | | 议案 | 5：2024 年年度利润分配议案 15 | | | 议案 | 6：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 16 | | | 议案 | 7：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 17 | | | 议案 | 8：关于增补独立董事的议案 18 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（朱利宏） 20 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（沈福俊） 24 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（董雅姝） 28 | | 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-017 浙江天正电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日披露 了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 14:00 召开 公司2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度东大会的通知》（公告编号：2025-015）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 ...

净利润大幅下滑，市场环境与内部因素双重压力 2024年，天正电气的净利润同比下降24.94%，扣非净利润也下降了8.06%。公司解释称，净利润下滑主 要受市场环境影响，收入增速放缓，同时公司加大了行业客户拓展和研发投入，叠加非经营性损益的波 动。具体来看，2023年公司通过厂房处置获得了收益，而2024年则因捐赠支出导致非经营性损益波动较 大。 3月28日，天正电气（605066）发布2024年年报，公司实现营业收入29.19亿元，同比增长1.38%；归属 于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降24.94%；扣非净利润1.23亿元，同比下降8.06%。尽管公 司在新能源、电力、通讯等领域取得了一定进展，但净利润的大幅下滑和分红比例超过100%的现象引 发了市场广泛关注。 的广泛质疑。 通常情况下，公司的分红比例不应超过净利润，否则可能导致公司现金流紧张，影响未来的经营和发 展。天正电气在净利润下滑的情况下，仍然选择高比例分红，显示出公司管理层对股东回报的重视，但 也引发了市场对公司财务稳健性的担忧。 市场分析认为，天正电气的高比例分红可能是为了稳定股价，提振投资者信心。然而，这种"透支"未来 发展的做法 ...

浙江天正电气股份有限公司 章程 2025 年 3 月 1 第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人朱利宏作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱利宏，男，中国国籍，1960 年 1 月出生，吉林大学物理专业本科。新世纪 百千万人才工程国家级人选，长期从事电子元器件及电能源技术研究、产品开发、 业务管理等工作。曾经带领团队开展锂离子蓄电池技术与产业研究，并获得国家 科技进步二等奖。朱利宏先生曾任天津电源研究所副所长，中国电子科技集团公 司副总工程师。现任电子科技大学教授、公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作条例》 等有关规定，2024 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将公司 董事会审计委员会的 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事独立董事董雅姝女士、独立董事沈 福俊先生及董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的 董雅姝女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024-04-12 | 第九届董事会审计 | 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | | | 委员会第四次会议 | 告》等 7 个议案 | | | 2024-08-09 | 第九届董事会审计 委员会第五次会议 | 审议 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天正电气股份有限公司董事会，现提名辛耀中为 浙江天正电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 天正电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江天正电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-014 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。 该事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 浙江天正电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象杨明明、赵天威、胡思瓦、唐 旭、徐小雅、吕欣、令狐绍江、杜蒙楠、李俊、吴小龙已离职，公司已完成回购 注销前述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售共计 715,625 股限制性股票。回购 注销完成后，公司股份总数由 507,333,500 股变更为 506,617,875 股，注册资本 由 507,333,500 元变更为 506,617,875 元。 就上述变 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合 规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议。监事会会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 2024-01-24 | 第九届监事会 | 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 | | | 第五次会议 | 予预留限制性股票的议案》等 2 个议案 | | 2024-04-22 | 第九届监事会 | 审议通过《2023 年度监事会工作报告》等 8 个议案 | | | 第六次会议 | | | 2024-07-01 | 第九届监事会 | 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 | | | 第七次会议 | 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等 3 个议案 | | 2024-08-19 | 第九届监事会 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 综上，公司独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事的任 职资格及独立性的要求。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江天正电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝 2024 年度的独 立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝的任职经历、持股情况及其提交的 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，其直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职。其本人及直 系亲属、主要社会关系未与公司存在重大的持股关系，未在公司主要股东公司任 职，与公司及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 ...