证券代码：605086 证券简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □ 投资者关系活动 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场交流 □其他：线上会议 参与单位名称及 财通证券化工研究员梅宇鑫、西南证券化工研究员汪智谦 人员姓名 时间 2024年2月29日14:30-17:00 地点 龙岩高岭土股份有限公司 上市公司接待人 公司董事会秘书熊斌、证券事务代表黄伟斌 员姓名 ...

网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但 不限于公司第二届董事会第二十八次会议决议及公告、第二届监事会第十九次会 议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-008 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,724,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 74.0033 | | 的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长袁俊先生主持。本次会议以现场 记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二四年二月二十日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 1：关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | 动资金的议案 5 | | 议案 2：关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项并将节余募 | | 集资金永久补充流动资金的议案 8 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 2 月 20 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊 ...

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为龙岩高 岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"、 "公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙高股份部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并 出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注：（1）2022年3月18日，公司第二届董事会第六次会议、二届监事会第五次会议审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，终止原"年产9万吨配方瓷泥项目"，并对原"综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项 目"的投资规模和投资计划进行适当调整，变更为"综合利用产品及配方泥加工项目"，同时 增加募集资金投资项目"选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-006 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-004 一、审议通过《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 监事会认为：公司募集资金投资项目之一：综合利用产品及配方泥加工项目 已全部实施完毕，并完成验收。公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动 资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次将节余募 集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-005）。 二、审议通过《关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 监事会认为：公司募集资金投资项目之一：选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱 水扩产能技改项目已全部实施完 ...

经与会董事认真审议，做出如下决议： 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十八次会 议召开通知。会议于2024年2月2日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-003 三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-005）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-006） ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-005 龙岩高岭土股份有限公司关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：综合利用产品及配方泥加工项目（以 下简称"综合利用项目"）、选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目 （以下简称"选厂技改项目"） 节余募集资金金额及用途：截至 2024 年 1 月 28 日，综合利用项目募集 资金专用账户的实际节余资金为 4,536.89 万元（其中含未支付款项 1,010.03 万 元）。选厂技改项目募集资金专用账户的实际节余资金为 1,487.51 万元（其中含 未支付款项 813.80 万元）。为有效发挥募集资金的使用效益，龙岩高岭土股份有 限公司（以下简称"公司"）拟对以上项目实施结项并将前述节余资金（实际金 额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目款项将使用自有资金支 付）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩固和提升公司 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-002 龙岩高岭土股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022年第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在2022年7月28日起12 个月内可使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司于 2023年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，授权公司在 2023年7月27日起12个月内可使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了 同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 一、现金管理工具赎回情 ...