龙岩高岭土股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：蔡冠华 本人作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定，本人切实履行职责，亲自出席 董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，践行独立、诚信、勤勉原则， 维护公司及公司股东特别是广大中小股东的合法权益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 蔡冠华，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。 2021 年 7 月至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事；现任格尔软件股份有 限公司董事会秘书。 （二）独立性自查说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系。本人具有《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-015 龙岩高岭土股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第16号》（以下简称《准则解 释16号》）的相关规定变更了会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 2024年4月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，一致同意公司按照 相关规定变更会计政策。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《准则解释 16 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》及有关规定，公司审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，为董事 会科学决策提供了有力的支持，现就公司审计委员会 2023 年度工作情况向董事 会汇报如下： 一、审计委员会会议召开情况 龙岩高岭土股份有限公司董事会审计委员会 4、2023年4月25日，审计委员会召开会议，认真审阅了公司2023年第一季度 报告，经核查，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2023年 第一季度报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相 关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状 况和经营成果等情况。 5、2023年8月16日，审计委员会召开会议，认真审阅了公司2023年半年度报 告全文及摘要，经核查，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行 政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-011 龙岩高岭土股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发 行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发 行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募 集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了 "容诚验字[2021]361Z0040号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 注 1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,203.10 万元 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-014 龙岩高岭土股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、 定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为 自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2024年 4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。 理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 已履行的审议程序：公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十九次 会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度以闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.362 元（含税），以资本公积金每股 转增 0.4 股。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-012 龙岩高岭土股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例， 并将在相关公告中披露。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度龙 岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）合并财务报表中归属于母公司股东 的净利润为 115,762, ...

ิธริด | 容 诚 内部控制审计报告 龙岩高岭土股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会 y 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 招聘 招 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0143 号 龙岩高岭土股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙高 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □ 投资者关系活动 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场交流 □其他：线上会议 参与单位名称及 财通证券化工研究员梅宇鑫、西南证券化工研究员汪智谦 人员姓名 时间 2024年2月29日14:30-17:00 地点 龙岩高岭土股份有限公司 上市公司接待人 公司董事会秘书熊斌、证券事务代表黄伟斌 员姓名 ...

网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但 不限于公司第二届董事会第二十八次会议决议及公告、第二届监事会第十九次会 议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-008 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,724,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 74.0033 | | 的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长袁俊先生主持。本次会议以现场 记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 ...