二、国资监管部门批复情况 2024年11月12日，投资集团收到龙岩市国资委出具的《龙岩市国资委关于同 意龙岩高岭土股份有限公司股权优化调整的批复》（龙国资〔2024〕100号），龙 岩市国资委原则同意投资集团采用非公开协议转让方式，按17.26元/股的价格（总 价款10,356万元），将龙高股份600万股股份转让给泓通投资，泓通投资以其所持 中龙天亿等价股权支付股份转让款（具体比例以审计数值并经双方确认为准，审 计基准日为2024年6月30日）。 三、相关风险提示 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-045 龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东增加一致 行动人及拟向一致行动人协议转让部分公司股份 事项获国资监管部门批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、控股股东增加一致行动人及拟向一致行动人协议转让部分公司股份情 况说明 2024年10月31日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"或"公 司"）收到公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资集团"） 出具的《龙 ...

关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 207 号 致：龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕19 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-044 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,948,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.0741 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生因公出差，通过线上出席 会议，公司副董事长、总经理林小敏先生主持会议。本次会议以现场记名投票和 网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-043 龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东增加一致行动人 及拟向一致行动人协议转让部分公司股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份""公司"）控股股东龙岩投 资发展集团有限公司（以下简称"投资集团"）拟通过协议转让方式，向龙岩泓通投 资有限公司（以下简称"泓通投资"）转让其持有公司首次公开发行股票前的股份 6,000,000 股（以下简称"标的股份"），约占公司总股本的 3.35%，标的股份转让价 格为 17.26 元/股，标的股份转让价款合计为 103,560,000 元。根据泓通投资全资子公 司厦门中龙天亿投资控股有限公司（以下简称"中龙天亿"）2024 年 6 月 30 日审计 数据，泓通投资以其所持有的中龙天亿 63.81%股权按照经审计的账面净资产作价向 投资集团支付股份转让款。 投资集团与泓通投资签署了《一致行动协议》，泓通投资新增成为投资集团的 一致行动人 ...

龙岩高岭土股份有限公司 证券简称：龙高股份 证券代码：605086 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二四年十一月七日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | 5 | 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 11 月 7 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 三、提请股东大会审议、听取如下议 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业 | | | | | | 绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | □ 现场参观 □其他 | | | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 | 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 28 | 日 16:00-17:00 | | | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | 董事长：袁俊先生 | | | | | | | 副董事长、总经理：林小敏先生 | | | | 上市公司接待 | | ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ \n□ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业 \n绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 \n现场参观 √其他：线上会议 | | | | 参与单位名称 | 华福证券魏征宇 | | | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 23 | 日 17:00-18:00 | | | | 地点 | 线上交流 | | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书熊斌 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 投资者关系活动 | 调研情况： ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-042 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-038 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十三次会 议召开通知。会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表 决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交 易所网站的公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以通 讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十四次会议召开通知，会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了认真审核，认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2024 年第三季度报告》内容与 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果等 情 ...