（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号） 的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.30%、 第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕11 号文同意，公司 60,165 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于不提前赎回"冠盛转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●自 20 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会文件目录 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一：《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于提请股东大会授权办理半固态磷酸铁锂电池建设项目 | | 9 | | 有关事项的议案》 | | 9 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 4 月 29 日 10:00 网络投票时间：2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资公告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合资公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司（以下简称"能源科技公司"）拟 在温州市投资新建半固态磷酸铁锂电池建设项目，项目总投资约 103,210.00 万 元，项目投资款将分批投入，根据 2023 年 12 月公司与吉林东驰签署的《战略 合作协议书》约定，公司向能源科技公司首期以货币出资 3.5 亿元（即公司对能 源科技公司 3.5 亿元认缴出资），本项目其余资金后续由公司追加投资或由能源 科技公司自筹解决。 除上述更正外，《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于控股子公司 对外投资的公告》（公告编号：2024-024）中其他内容不变，由此给投资者带来 的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-059 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.46%股份的股东周家儒，在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605088 | 冠盛股份 | 2024/4/23 | 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日 3. 股权登记日 1. 提案人：周家儒 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 《关于提请股东大会授权办理半固 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-060 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,231,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.6326 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0419 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 安理法意[2024]字 0419 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关 事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、 准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实 ...

重要内容提示: ●自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 17 日 11 个交易日中，公司股票已有 10 个交易日收盘价不低于"冠盛转债"当期转股价格 17.61 元/股的 130%（22.89 元/股）。若在未来 19 个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于"冠盛转 债"当期转股价格 17.61 元/股的 130%（22.89 元/股），将触发"冠盛转债"的 赎回条款，届时根据《募集说明书》有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号） 的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.30%、 第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1. ...

一、基本情况 公司拟增加闲置自有资金委托理财额度人民币 6 亿元，增加后公司可使用单 日最高余额合计不超过 12 亿元且单日投资总额不超过 12 亿的闲置自有资金进 行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司 单日最高余额合计不超过 12 亿元且单日投资总额不超过 12 亿元。 （二）投资额度及期限 委托理财实施单位为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司及合并报表 范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过 12 亿元且单日投资总额不超过 12 亿元，单日最高余额为冠盛股份及合并报表范围内子公司合计金额，委托理财在 单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。使用 期限自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股 东大会召开之日止，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。 1 国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 五次临时董事会于 2024 年 4 月 10 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次 会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 公司拟增加闲置自有资金委托理财额度人民 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五 次临时监事会于 2024 年 4 月 10 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第五次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 经审核，监事会认为：公司目前财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和 资金需求的前提下，增加闲置自有资金额度购买风险可控 ...