本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 76,205,000.00 元"冠 盛转债"已转换成公司股票，累计转股数 4,327,018 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 2.6099%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"冠盛转债"金 额为人民币 525,445,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 87.3340%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，2024 年第一 季度转股金额为 76,132,000.00 元，因转股形成的股份数量为 4,322,886 股。 一、可转债发行上市概况 （ ...

证券简称：冠盛股份 证券代码：605088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由冠盛股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本激励计划的调整事项 | 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本激励计划的授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 | ...

北京市安理律师事务所 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-8587 9198 法律意见书 安理法意[2024]字 0401 第 0001 号 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 本所接受公司的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及《公司章程》等相 关规定，就公司本次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证监会、上交所的有关规定发表法律意见。 2、本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关规定，对温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、本次实施的本次激励计划激励对象名单与公司2024年第三次临时股东大 会审议通过的激励计划一致。 2、获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四 次临时董事会于 2024 年 3 月 30 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议 由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予 激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授全部的限制性股票。 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予数 量及授予的激励对象人数进行调整。公司本次激励计划的激励对象人数由 104 人 调整为 103 人，授予限制性股票数量由 530.40 万股调整为 527.40 万股。 具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1 日召开了2024年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于向2024年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2024年第三次临时股 东大会的授权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的授予条件已经成就，同意以2024年4月1日为授予日，向符合条 件的103名激励对象授予527.40万股限制性股票，授予价格为10.46元/股。现对有 关事项说明如下： 一、2024年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露 1、2024 年 2 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、2024 年 4 月 1 日，公司分别召开了 2024 年第四次临时董事会会议和 2024 年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见。监事会对本次激励计划 激励对象名单进行了核实。 二、本次调整的主要内容 鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激 励对象中，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授全部的限制性股票。根 据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予数量及 授予的激励对象人数进行调整。公 ...

2023 年年度报告 公司代码：605088 公司简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年年度报告 1/236 2023 年年度报告 冠盛股份，勇创新篇 ——致股东 尊敬的各位股东： 在过去的一年，冠盛人坚持贯彻温商的"四千精神"，将困难化为前进的动力， 将挑战化作成长的契机，取得了令人瞩目的成绩。2023 年，我们依旧不忘初心，牢 记使命，砥砺前行，以更饱满的热情和更坚定的步伐，向股东提交了一份满意的答 卷。在 2022 年利润高基数的背景下，公司围绕着"做大，做强，做优"的主基调， 营收、利润实现双双增长。我们相信，取得这样的成绩必然离不开全体冠盛人的共 同努力和不懈奋斗，同时也离不开客户、供应商、合作伙伴、各位股东和社会各界 的大力支持和深厚信任。一直以来，各位股东都对公司的经营情况、业务发展、技 术创新等方面给予了高度的关注、支持和信任。冠盛非常欢迎各位股东来公司调研 交流，同时公司也将持续积极参与投资者交流活动。秉承"公司主动行，股东少奔 波"的准则，冠盛不仅要把客户服务好，也要把股东服务好。在此，我诚挚的向各 位股东表达衷心的感谢和崇高的敬意。 一、财务报表之外我们取得了 ...

关于2024年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 及为综合授信额度提供担保进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公 司"）2024 年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2024 年度 公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信 额度内贷款提供连带责任担保计划如下： 一、2024 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2024 年度拟申请综合授信 总额（含等值外币）不超过人民币 45 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额 度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度提供不超过 12 亿元的 连带责任担保。授信期 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-165 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 我们认为，冠盛股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冠盛 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照 ...