本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次不进行资 本公积金转增股本，不送股。 报告期内，公司现金分红总额 173,332,436.80 元（包括以现金为对价，当 年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 71,271,826.00 元），占期末母公司 报表中未分配利润的 51.78%，达到 50%以上。本次现金分红方案由公司董事会在 兼顾 ...

2、 附表 委托单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： | 1 | | --- | | ਝ | 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ·································································································································· 第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | | 三、资质证书复印件 | 喜鸟童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 浙24NZA250F 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕7-167 号 温州市冠盛汽车零部 ...

独立财务顾问报告 证券简称：冠盛股份 证券代码：605088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售相关事项 之 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | | 说明 8 | | | （二）限制性股票首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及 | | | 可解除限售的限制性股票数量 | 9 | | （三）结论性意见 10 | | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、冠盛股份：指温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长 周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审阅了《2023 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公 司董事会 2023 年工作整体情况及对 2024 年董事 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 重要内容提示： ●投资品种：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结 构性存款或大额存单。 ●本次现金管理金额：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用余额总额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理。 公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 （一）投资目的 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在 部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常 经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 为提高募集资金使用效率，公司拟使用余额总额不超过人民币3亿元的部分 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过 之日起至公司 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 安理律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | | 励计划 | | | 本次解除限售 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 拟使用闲置自有资金委托理财的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公司债 券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份拟使用闲置自有资金委托理财 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的 前提下，公司拟使用闲置自有资金委托理财，冠盛股份及合并报表范围内子公司 单日最高余额合计不超过 6 亿元且单日投资总额不超过 6 亿元。 （二）投资额度及期限 委托理财实施单位为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司及合并报表 范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过 6 亿元且单日投资总额不超过 6 亿元，单日最高余额为冠盛股份及合并报 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监 事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编 制了《2023 年度监事会工 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-039 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 ...