温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 召开时间 | | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 1. 《2022 | 年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2. 《2022 | 年年度报告及其摘要》 | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 9 | 日 员会 | 第五届第七次审计委 3. | 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | | | | | 4. | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | | 5. 《2022 | 年度内部控制评价报告》 | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 22 | 日 员会 | 第五届第八次审计委 1.《关于<公司 | 2023 年第一季度报告>的议案》 | | 2023 | 年 | 8 | 月 | 19 | 日 员会 | 第五届第九次审议委 1.《2023 | 年半年度报告及摘要》 | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 22 | 日 员会 | 第五届 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091 号文核准)，并经 ...

国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州 市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）首次 公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关 法规和规范性文件的要求，对冠盛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 2.募集资金使用和结余情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 56,185.94 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 42,355.39 | | | 永久补充流动资金 | B2 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保 值业务的议案》，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司开 展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不含标 准仓单交割占用的保证金规模），有效期自公司第五届董事会第八次会议审议通 过之日起至公司 2024 年年度董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可 循环滚动使用，该议案无需提交公司股东大会审议。 | | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司 将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划， 择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以 此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务额度的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份开展外汇衍生品交易业务额度的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主 要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对 公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司 拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及所属子公司开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于：远期业 务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍生品产品业务，主要外币币种为美元及欧 元。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王许先生：出生于 1976 年,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,中国 注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、 业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通 合伙)合伙人,上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事，江苏新美星包装机械股 份有限公司独立董事,上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事,五 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号》等规定，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事王许、陈海生、朱健的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王许、陈海生、朱健的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着客观、公正、独立的原则，对天健 2023 年度审计工作情况履行监督职责， 具体如下： 2023 年，审计委员会与天健就财务审计和内控审计事项、计划及安排等内 容进行了充分讨论和沟通，对审计工作安排、审计范围以及审计工作中发现的具 体问题与天健进行了充分的讨论与沟通，督促其按时保质完成审计工作。同时， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监 督管理的新要求，审计委员会对天健 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈海生先生：出生于 1979 年，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历，2011 年 3 月至 2013 年 12 月在 Auto Business Magazine 中担任总编辑，执行出版人。 2014 年 1 月至今在 AC 汽车中担任主编，联合创始人。 作为公司的独立董事，我符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励 对象共92名，可解除限售的限制性股票数量为1,716,300股，约占目前公司总股本的1.01%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 2024年3月29日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议 通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，现 ...