(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-015 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王强翔，现提名王耀先生为江苏共创人造草坪股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏共创人造草坪股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏共创 人造草坪股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规 范性文件、自律规则和《公司章程》及公司《独立董事制度》的规定，作为江苏 共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了相 关材料，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 2023 年，公司及子公司不存在为他人或个人提供担保的情况，亦不存在为控 股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。 公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案是基于公司整体经营情况和财务 状况作出的重要决定，充分考虑了公司的正常经营和长远发展、股东合理回报等 因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、 健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》并提交公司股 东大会审议。 四、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》的独立意见 天健会计师事务所（特殊 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的共创草坪公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4285 号 本报告仅供共创草坪公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为共创草坪公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解共创草坪公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-012 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司采用美元等外币进行结算的出口业务销售收入占比较高，并且随着公司外 汇收入的不断增长，外汇风险敞口也不断扩大，外汇汇率的波动会对公司的 经营业绩存在一定的影响。为有效规避外汇市场风险，保持公司稳定的利润 水平，公司及子公司拟开展外汇金融衍生品交易业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第 二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 交易工具：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期 权等产品及上述产品的组合。 交易场所：具有外汇衍生品业务 ...

| 会议时间 | | | | | | 会议名称 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 届 董 事 会 | | | | | | 审议通过： | | 第十一次会议 | 2023 | 年 | 月 | 20 | 日 | 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | | | 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | | | | | | | 审议通过： | | | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 | | 第 二 届 董 事 会 | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报 | | 第十二次会议 | 2023 | 年 | 月 | 25 | 日 | 3 告的议案》 | | | | | | ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘绍荣，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧 国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。曾任丝宝集团战略研究经理，猫 人集团市场总监，波士顿咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、董事经理，浩沙 集团市场营销总监，Team Free 管理咨询高级合伙人、总经理；现任上海智邑企 业管理咨 ...

一、报告期内监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，会议的召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议， 无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 第二届监事会 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 20 日 | | | 第十次会议 | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | 4、《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 | | | | | | 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 2023 | 年 3 | 月 | 第二届监事会 | | | | | | | 6、《关于确认公司 2022 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，现将本公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数 量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额 人民币 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事的资格。2023 年度，公司独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职； 独立董事及其配偶、父母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与 公司存在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附 属企业未有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存 在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，2023 年 ...