证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-008 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 794,136,780.54 元。经公司第二届董事 会第十九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 400,090,000 股，以此计算 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-005 江苏共创人造草坪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,465,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.0961 | | 份总数的比例（%） | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 共 创 人 造 草 坪 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏共创人造草坪股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证本 次股东大会。 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-10 层（210036） 18 Jihui Road, 7-10/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,C ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江 苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 3 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 二、本公司证券部 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"） 管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董 事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责，并接受董事会的 监督和指导。 第三条 本细则对公司总经理和除董事会秘书外的其他高级管理人员的职责权 限与工作分工、主要管理职责作出规定。该等人员应按本细则的规定行使管理职权 并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名。公司可以根据 生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； （ ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-002 江苏共创人造草坪股份有限公司 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日向全体监 事发出通知，召开公司第二届监事会第十六次会议。会议于 2024 年 1 月 14 日以现场方 式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决 议合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事 综上所述，我们认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不存在明显 损害上市公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）使用单日 最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事：李永祥 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏共创人造 草坪股份有限公司章程》《江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事制度》等的 规定，作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审阅了相关材料，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十八次会议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利 于提高资金的使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-001 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日向全体董 事发出通知，召开公司第二届董事会第十八次会议。会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方 式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前 提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，上述额度在股 东大会批准通过之日起 12 个月内（含 12 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-003 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产 品。 现金管理金额：单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），额 度内可滚动使用。 履行的审议程序：2024 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次 会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了 同意意见。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的产品为低风险投资品种，风险总体可控。 但宏观经济形势、政策变动、市场变化、人员操作等风险因素的不确定性较大， 尽管公司将根据经济形势以及金融市场变化适时调整投资投入，但不排除公司投 资产品受到上述风险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。 一、 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏共创人造草坪股份有限公司（下称"公司"）股东大会的组织 和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关 规定及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东大会的性质与职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； 30%的事项； （十四） 审议批准交易（公司获赠现金资产、提供担保和单纯减免公司义务的债 务除外）金额在 ...