江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-004 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √ 2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ 3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏共创人造草坪股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书可兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-036 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于投资建设墨西哥生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更越南共创生产基地建设 项目投资事项的议案》，同意公司将"越南共创生产基地建设项目（四期）"项目 变更为"墨西哥共创生产基地建设项目"（以下简称"墨西哥项目"），项目计划总 投资额为 4,342 万美元，资金来源为自筹资金（最终项目投资总额以实际投资为 准）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日披露的《江苏共创人造草坪股份 有限公司关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的公告》（公告编号： 2022-040）。 为进一步推进墨西哥项目建设，公司墨西哥子公司近日与 CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITA ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,559,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.1196 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-035 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 共 创 人 造 草 坪 股 份 有 限 公 司 20 23 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-10 层（210036） 18 Jihui Road, 7-10/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 法 律 意 见 书 www.dentons.cn （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2023 年 10 月 30 日，公司召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东 大会的议案》。 致：江苏共创人造草坪股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本 须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。出席会议的股 东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理 签到 ...

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期 | | | | | 期增减变 | 末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 646,046,775.29 | 1.43 | 1,916,274,28 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创 人造草坪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核及制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、两名及以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第六条 薪 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备 注册会计师资格或会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验这三类资格之一。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中 国证监会及 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-034 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@c cgrass.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、 参加人员 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 3 1 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 1 0:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对 2023 年第三季 ...