第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他 职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断,并且形成 讨论意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相关者 的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,并结合公司 实际情况，制定本细则。 （一） ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-033 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023 年 11 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-031 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日向全体 董事发出通知，召开公司第二届董事会第十七次会议。会议于 2023 年 10 月 30 日以通 讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会批准并同意报送公司《2023 年第三季度报告》。此报告的具体内 容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创人造草坪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指公司 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议 后备案并提交董事会通过后，遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

一、监事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日向全体 监事发出通知，召开公司第二届监事会第十五次会议。会议于 2023 年 10 月 30 日以现 场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》和《公司章程》等的有关要求，对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核， 发表意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-032 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务指引以及《江苏 共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相关规定设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作以及履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，且其中一名独立董事应为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-030 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 360,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 360,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于核 准江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕2100 号），江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）向社会首次公开发行人民币普通股 40,090,000 股，并 于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所上市。首次公开发行完成后， 公司总股本由 360,000,000 股增至 400,090,000 股，其中有限售条件股 份数量为 360,000,000 股，无 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏共创人造草坪股份有限公司 （一）公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 400,090,000 股，其中 无限售条件流通股为 40,090,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。 1 （二）2020 年 12 月 28 日和 2021 年 1 月 14 日，公司分别召开第一届董事 会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会，上述会议均审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2021 年 1 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021 年 2 月 1 日，公司第一届董 事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议再次审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据上述会议决议，公司确定 2021 年限制性股票激励计划首次授予日为 2021 年 1 月 14 日，最终实际向 83 名激励 对象授予 216.20 万股限制性股票，于 2021 年 2 月 10 日登记完成。本次限制性 股票授予完成后，公 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日向全体董 事发出通知，召开公司第二届董事会第十六次会议。会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方 式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-028 江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 公司于近日收到财务总监肖辉曙先生的辞职申请，肖辉曙先生因个人原因向公司申 请辞去所任财务总监职务，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。为 保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经总经 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对韩志诚先生和肖辉曙先生在任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、财务总监聘任情况 为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经总经理提名和第二届董事会 提名委员会审查通过，公司于 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任现任副总经理、董事会 秘书姜世毅先生（简历附后）兼任财务总监职务，任期自公司本次董事会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜世毅先生为本议案的关联董事，已 对本议案回避表决。 姜世毅先生一直担任公司主管会计工作的负责人，长期分管公司财务工作， 熟悉相关工作内容，具备履行财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，亦具 备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《 ...