作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024年 度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独立性， 认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利 益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及兼职情况 本人李锐，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任安徽 应流机电股份有限公司独立董事；2007年至今，任安徽中锐税务师事务所有限公司董 事长；2021年7月至2024年5月，任本公司第三届董事会独立董事；2024年5月至今， 任本公司第四届董事会独立董事 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人符合《上市公司 ...

一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及兼职情况 同庆楼餐饮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独 立性，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 张晓健先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法 学学士，一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，获得"全国 优秀律师""全国司法行政系统劳动模范"称号；2021年4月至今，任芜湖扬子农村 商业银行股份有限公司独立董事；2021年5月至2024年5月，任本公司第三届董事会 独立董事；2024年5月至今，任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独 立性，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人后美萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会 计职称。曾任安徽汇丰医药有限公司财务经理；2020年11月至今，任安徽嘉源园林 景观有限公司财务经理；2021年7月至2024年5月，任本公司第三届董事会独立董事； 2024年5月至今，任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人符合《上市公司独立董 ...

公司代码：605108 公司简称：同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议 ● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-022 同庆楼餐饮股份有限公司 1、独立董事专门会议审议情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事第一次专门 会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易 预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年的日常关联交易程序合法、合规， 交易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计 的 2025 年度日常关联交易，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司 的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-023 ● 被担保人：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）（以下简称"被 担保人"）。 ● 公司及下属全资子公司预计 2025 年度向银行及其他金融机构申请总额不 超过 410,000 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额 度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过 227,800 万元人民币的担 保额度，包含新增担保及存续担保余额。截至本公告披露日，公司及全资子公司 实际对外担保余额为 84,000 万元人民币，全部为公司与全资子公司之间提供的 担保。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 本次预计授信额度和担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 一、申请综合授信额度及对外担保额度的情况概述 （一）申请综合授信额度基本情况 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对 外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-021 同庆楼餐饮股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，决定 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

同庆楼餐饮股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 容诚所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚 所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人， 注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-019 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼""本公司"或"公司")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，编 制了2024年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金 专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司 合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限 公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 2024 年，全球经济格局深度调整叠加国内消费市场分层演化，面对复杂多变的经 营环境，公司坚定践行"三轮驱动"发展战略，以创新为核心驱动力，持续深化餐饮、 宾馆、食品三大主营业务的协同联动与资源整合，实现逆势规模化扩张。 报告期内，公司实现营业收入 25.25 亿元，同比上升 5.14%，实现归属于上市公 司股东的净利润 10,008.43 万元，同比下降 67.09%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,366.00 万元，同比下降 63.05%，经营活动现金净流入 4.1 亿元， 同比下降 ...