（三）本次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决加视频会议的 方式召开。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-009 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新 材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以邮件送达方式发出通知。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 会议同意选举是玉丰先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会 任期一致。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该8亿元额度可滚动使用，保荐机构对本事项出具了 同意的核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理进展的公告 （一）委托理财目的 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-007 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置的募集资金，提高暂时闲置 的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-007 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：中国银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 10,000 万元 委托理财名称：单位结构性存款 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股） 13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募集资 金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对 派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 履行的审议程序：2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-008 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,409,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.2819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

派克新材 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 派 克 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 派克新材 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：无锡派克新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡派克新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委 托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-006 无锡派克新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派克新材"）第 三届监事会届满换届，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 3 月 6 日召开了 2025 年第一次职工代表大会。会议选举钱小兵 先生为公司第四届监事会职工代表监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股 东会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监 事会任期一致，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和 条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。 2025 年 3 月 7 日 附件： 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 钱小兵先生简历详见附件。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 职 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二五年三月 | 一、2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 三、2025 | 年第一次临时股东会表决说明 | 7 | | 四、2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 8 | | 议案一 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 8 | | | 议案二 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 9 | | | 议案三 | 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 10 | | | 议案四 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 11 | | 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合 法权益，保障股东及股东代表（以下统称"股东"）在本公司 2025 年第一次临 时股东会期间依法行使权利，确 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人陈易平，已充分了解并同意由提名人无锡派克新材料 科技股份有限公司董事会提名为无锡派克新材料科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡派克新 材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的 ...

时件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡派克新材料科技股份有限公司董事会，现提名 陈易平为无锡派克新材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任无锡派克新材料科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格,与无锡派克新材料科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人孙新卫，已充分了解并同意由提名人无锡派克新材料 科技股份有限公司董事会提名为无锡派克新材料科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡派克新 材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的 ...