证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-052 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年半年度业绩预增的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本期业绩预告情况 （一） 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 二、 上年同期业绩情况 (一) 2023 年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 3,172.46 万元，2023 年半 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,897.00 万元. 1 （二） 本期业绩预告情况 1、 经公司财务部门初步测算，公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润为6,100.22万元左右，与上年同期相比预计将增加2,927.76万元左右，预计 同比增加92.29%左右。 2、 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为5,640.91万元左右，与上年同期相比预计将增加2,743.91 ...

证券代码：605128 债券代码：111008 证券简称：上海沿浦 债券简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）、《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海沿浦金属制品股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《 上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中银国际证券股份 有限公司（以下简称"中银证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中 银证券不承担任何责任。 2 | 目录 | | --- | | | 重要声明 2 | ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,719,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5042 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属 制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日(星期五) 上午 11:00-12:00 在上海证券交易所"上证路演中心" （网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流方式召开了 2024 年第一季度业绩说明 会，现将说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露 媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2024-043）。 2024 年 06 月 07 日(星期五) ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕860 号 关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 上海沿浦金属制品股份有限公司: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 [2020]5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦 金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次增资暨关联交易概述 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司（以下简称"沿浦弘圣"）为上海沿浦的参股 公司（上海沿浦的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司（以下简称"黄山沿浦"） 持有沿浦弘圣 18.78%股份），沿浦弘圣是上海沿浦和黄山沿浦的关联方，为了加 速沿浦弘圣的发展建设，增强其资本实力，提高其资信程度和抗风险能力及科研 实力，因此沿浦弘圣计划进行增资扩股，注册资本从 6,900 万元增加到 9,500 万 元，由相关股东按照约定的金额和出资比例增资， ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日上午 11 点以现 场及通讯结合的方式召开第五届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会 主席易重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上 海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 1、《关于公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告 上海沿浦金属制 ...

一、董事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日上午 9 点在公 司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、及电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司的全资子公司的参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第五 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 二〇二四年六月三日 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》《上海沿浦金属制品股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯的方式，召开了第五届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。独立董事本着独立客观的原则，就审议关于公司的全资子公司的参股公 司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的相关事项发表如下审查意见： 独立董事专门会议同意本事项，并同意将《关于公司的全资子公司的参股公 司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第七次 会议审议，审议时关联董事应回避表决。 独立董事：袁锋、钱俊、韩维芳 经讨论，公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司（以下简称"黄山沿 浦"）本次放弃参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技 ...