上海沿浦会属制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定,独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥独立董 事的作用,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将我作为公司独立董事在 2024年度任期内履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 韩维芳:女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2012年1月 至2012年9月任新加坡南洋理工大学南洋商学院研究助理,2013年7月至2020年5月任上 海立信会计金融学院会计学院讲师,2017年6月至2018年6月任香港科技大学商学院访 问学者,2020年5月至2022年6月任上海财经大学会计学院讲师,2022年6月至今任上海 财经大学会计学院副教授。2020年10月至今任本公司独立董事。2022年8月至今任江苏 中恒宠物用品股份有限公司独立董事,2024年6月至今任上海城地香江数据科技股份有 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | 董 事 会 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于制订舆情管理制度的公告 二〇二五年三月二十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）治理机构， 提高公司应对各类舆情的能力，2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。根据《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定《上海沿浦金属制品股份有限公司舆情管理制度》。《上海沿浦 金属制品股份有限公司舆情管理制度》的制定将帮助公司建立健全快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益。《上海沿浦金属制品股份有限公司舆情管理制度》全 文详见公司同日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司舆情管理制度》。 特此 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 作为上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董 事,2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定,独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,维 护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将我作为公司独立董事在2024年度任期内履 行职责情况报告如下: (一)出席会议及会议表决情况 2024年度公司召开了12次董事会会议,3次股东大会,我作为公司独立董事出 席了应当参与的10次董事会会议,2次股东大会。具体情况如下: | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议 | | --- | --- | --- | --- | | 独立章事姓 | | | 情况 | | 名 | 本年度应当 | 实际出席次 委托出席次 缺席次数 | 实际出席次数 | | | 参与会议次 | 数 数 | | | | 数 | | | | 袁怪 | 10 | 10 0 0 | 2 | 报告期内,我认真参加了公司的董 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次关联交易无任何交易附加条件。 一、日常关联交易基本情况 上海沿浦金属制品股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议 和第五届监事会第十三次会议分别都审议通过了《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易 预计的议案》，同意公司及子公司与公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进行采购商 品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产等交易。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易 预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产 5.00%且金额超过 3,000.00 万元，需提交公司 股东大会审议。 1、2024 年度关联交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,276,310,087.81, representing a 49.90% increase compared to ¥1,518,597,075.76 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥137,047,434.09, a 50.31% increase from ¥91,178,221.99 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥253,173,811.67, showing a significant increase of 374.20% compared to ¥53,389,848.45 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,021,049,866.78, a 23.04% increase from ¥2,455,309,753.29 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.15, up 49.35% from ¥0.77 in 2023[26]. - The diluted earnings per share for 2024 was also ¥1.15, reflecting a 53.33% increase from ¥0.75 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 increased to 11.35%, up 3.54 percentage points from 7.81% in 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,659,670,453.55, a 37.82% increase from ¥1,204,187,774.38 at the end of 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥134,573,298.29, a 53.15% increase from ¥87,870,662.80 in 2023[25]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.88 per 10 shares, totaling RMB 49,952,856.69, which represents 36.45% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The company intends to increase its capital reserve by 4.9 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of 193,074,021 shares after the increase[7]. - As of December 31, 2024, the company's distributable profits amount to RMB 326,396,772.06[6]. - The total number of shares after the proposed capital increase will be adjusted if there are changes in the total share capital due to convertible bonds conversion[7]. - The company plans to issue up to 11,584,068 shares to raise a total of approximately 380.99 million yuan for various production projects, including a high-end new energy vehicle seat frame project[40]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, particularly in the section discussing future developments[11]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[8]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel and stamping parts, which could adversely affect cost control and profit margins[93]. - The company is exposed to cyclical risks in the automotive industry, which could lead to reduced orders and sales if the macroeconomic environment declines[95]. - The company may face risks related to the depreciation of newly added fixed assets, which could impact net profit if market conditions change unfavorably[94]. - The company has a credit rating of A+ for its convertible bonds in 2024, with potential risks if the external operating environment changes negatively[96]. Research and Development - The company has increased its research and development investment to enhance product competitiveness and market share[34]. - The company has established a comprehensive R&D team and advanced laboratory to support technology innovation and product upgrades in the automotive seat sector[42]. - The company plans to enhance R&D efforts, focusing on electric leg rest seats and locking slide rails for various seats, aiming for lightweight and automated components[58]. - The company is investing in research and development, with a budget allocation of 2.5 million for innovative product lines[110]. - The company is committed to continuous employee development through targeted training programs to meet both business and individual growth needs[133]. Corporate Governance - The board of directors and senior management confirm the accuracy and completeness of the annual report, assuming legal responsibility for any misstatements[3]. - The company has established a governance structure that allows minority shareholders to exercise their rights effectively[104]. - The company has designated personnel to manage investor relations, enhancing communication with investors and responding to inquiries promptly[105]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial operations[105]. - The company has independent directors who provide recommendations on remuneration matters based on industry benchmarks[115]. Environmental and Social Responsibility - The company invested in environmental protection measures, including the use of low-noise equipment and waste gas filtration systems to minimize pollution[152]. - The company made a total donation of 2.20 million yuan for public welfare projects during the reporting period[153]. - The company has established an environmental protection mechanism, demonstrating its commitment to sustainability[150]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of waste gas filtration equipment[153]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[151]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the coming years[24]. - The company is actively engaging with several well-known automotive manufacturers to expand its project collaborations[42]. - The company aims to leverage partnerships with global platforms like Yanfeng and Magna to enter the supply chains of international automotive giants, increasing order volume[58]. - The company plans to expand production capacity in Changshu, Liuzhou, and Xiangyang to meet growing market demand[89]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting companies with a combined revenue of 500 million[111].

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-039 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重点内容提示： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）； ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10415 号 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"上海沿 浦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10412 号 的无保留意见审计报告。 上海沿浦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意 董事会提议续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计不含税100万 元。上述聘任会计师事务所事项分别于公司在2024年3月28日召开的第五届董事会第四次会 议、2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海沿浦金属制品股份有限公 司（以下简称"公司"或"上海沿浦"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 上海沿浦金属制品股份有限公司 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本 公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银国际证券"）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面 值人民币 1 元/股），发行价格 ...

转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 公司代码：605128 公司简称：上海沿浦 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...