| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点在公 司会议室召开第五届董事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电 话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度总经 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 1 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"上海沿浦"或"公司")拟每10股派发 现金红利人民币 3.88 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.90 股。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户的股份数（1,244,752 股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、 每股资本公积转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则 ...

| 证券代码：605128 | 股票简称：上海沿浦 | 编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 一、赎回条款 根据公司《募集说明书》，"沿浦转债"有条件赎回条款为： 在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股 余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的本次可转债。 关于实施"沿浦转债"赎回暨摘牌的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年2月19日至 2025年3月11日已有连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"沿浦转债"当 期转股价格的130％（即41.106元/股）。根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 赎回登记 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 预计2025年度关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行A股股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预 计2025年度关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计于 2025 年度发生关联交易的情况 为适应市场快速发展的需要，根据上海沿浦业务发展战略和 2025 年公司经 营的实际情况，公司及其下属子公司预计发生如下关联交易： 1、2024 年实际发生的关联交易情况 单位：元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际交易金额 | | --- | --- | --- | --- | | 上海莘辛园艺有 | 支付花卉费 | 60,000.00 | 37,130. ...

海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"、"上市公 司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 466,200,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 414,077,333.98 元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海 沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，本次发 行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。本次发行证券已于 2022 年 11 月 28 日在上海证 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 审计报告及财务报表 --- 二〇二四年度 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查 上海沿浦金属制品股份有限公司 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | Ü信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10412 号 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"、"上市公 司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 466,200,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 414,077,333.98 元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海 沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，本次发 行实际募集资金净额为人民币 377 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦 金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行A股股票持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上海沿浦2024年度募集 资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"）向社会公 众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 ...

独立董事专门会议同意本事项,并同意将《关于 2025年度公司与关联方日 常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议,审议时关联 董事应回避表决。 独立董事:袁锋、钱俊、韩维芳 上海沿浦金属制品股份有限公司 二〇二五年三月十七日 第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次审核意见 (以下无正文) 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》《上海沿浦金属制品股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,上海沿浦金属制品股份有限公司(以 下简称"公司"）于 2025年3月17日以通讯方式,召开了第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定。会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原则,就审议关于 2025年度公司与关联方日常 关联交易预计的相关事项发表如下审查意见: 经讨论,公司预计的 2025年度目常关联交易事项为公司业务发展及生产经 营正常所需,是合理的、必要的,符合有关法律法规的要求,遵循了平等、自愿 和有 ...

上海沿浦会属制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定,独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥独立董 事的作用,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将我作为公司独立董事在 2024年度任期内履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 钱俊:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010年7月至 2011年7月任上海前和律师事务所律师,2011年7月至2017年3月任上海邦信阳中建中汇 律师、合伙人律师,2017年3月至今任北京市环球律师事务所上海分所合伙人。拥有注 册会计师,注册税务师和律师资格。 作为公司独立董事,我未持有本公司股份,与本公司的其他董事、监事及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司章程》中规定的不得担任公司 独立董事 ...