聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事韩林静女士、独立董事尹德军先 生和董事傅昌宝先生组成,由会计专业人士韩林静女士担任主任委员。 二、审计委员会委员调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规则规定的"独立董事连续任职不得超过六年"的 要求，原审计委员会成员陈勇先生、俞婷婷女士于 2024 年 6 月离任。公司于 2024 年 6 月召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三 届董事会第二十五次会议，选举韩林静女士、尹德军先生、周明生先生为公司第 三届独立董事，并由韩林静女士、尹德军先生担任第三届董事会审计委员会委员， 任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2011 | 7 | 18 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 128 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3287 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚合顺公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 20 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《聚合顺新材料股份有限公司2024年 ...

第三届董事会第三十八会议决议公告 聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八会 议于2025年4月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年3月 30日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚 合顺新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-026 | ...

聚合顺新材料股份有限公司2024 年年度报告 2024 年年度报告 1 / 245 公司代码：605166 公司简称：聚合顺 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债 聚合顺新材料股份有限公司 尊敬的股东： 大家好！2024 年是聚合顺上市第四年，如同孩子的成长一样，四岁是成长期的初 始阶段，具备了身体发育、认知发展、社交能力的基础。我们诚挚地感谢资本市场广 大的投资机构、投资者对公司的关注和投资，陪伴聚合顺一路走来，见证聚合顺逐步 成长为国内聚酰胺（尼龙）新材料综合解决方案提供商。我们对全体股东的相伴心存 感恩。无论是资本市场波动的穿行，还是产业链焦灼的彷徨，亦或是在平凡低调中慢 慢被认同和信任的基石。这些都是我们坚持长期成长，坚持价值成长，保障股东回报 道路上的阳光、雨露和温暖。 我们也由衷地感谢全体聚合顺人纵情挥洒的努力与付出，自 2013 年公司成立至 今，就像我们的产线全年无休一样，聚合顺人马不停蹄地奔赴各个新的目标和任务。 你们披荆斩棘，无怨无悔；你们从容不语，总有回响；你们在平凡的岗位上，默默地 付出。不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。 作为上 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）将维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 公司第三届董事会第三十八次会议、 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 7.168 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 19.11% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 300 million yuan, showing a year-on-year increase of 52.66% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.33 yuan (including tax) for every ten shares to all shareholders [1]