聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》《审计委员会工作细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由独立董事韩林静女士、独立董事尹德军先 生和董事傅昌宝先生组成,由会计专业人士韩林静女士担任主任委员。 二、审计委员会委员调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规则规定的"独立董事连续任职不得超过六年"的 要求，原审计委员会成员陈勇先生、俞婷婷女士于 2024 年 6 月离任。公司于 2024 年 6 月召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会、第三 届董事会第二十五次会议，选举韩林静女士、尹德军先生、周明生先生为公司第 三届独立董事，并由韩林静女士、尹德军先生担任第三届董事会审计委员会委员， 任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2011 | 7 | 18 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 128 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3287 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚合顺公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 20 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《聚合顺新材料股份有限公司2024年 ...

第三届董事会第三十八会议决议公告 聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八会 议于2025年4月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年3月 30日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚 合顺新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告》 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-026 | ...

Financial Performance - As of December 31, 2024, the company's total assets reached CNY 6.097 billion, a year-on-year increase of 30.14%[9] - The net assets attributable to shareholders of the listed company amounted to CNY 1.923 billion, reflecting a year-on-year growth of 12.40%[9] - The company achieved an operating revenue of CNY 7.168 billion for the fiscal year 2024, representing a year-on-year increase of 19.11%[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 300 million, marking a significant year-on-year growth of 52.66%[9] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,168,215,581.80, representing a 19.11% increase compared to ¥6,018,365,269.53 in 2023[36] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥300,304,358.60, a significant increase of 52.66% from ¥196,716,755.34 in 2023[36] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.95, up 53.23% from ¥0.62 in 2023[37] - The weighted average return on equity increased to 16.53% in 2024, up 4.54 percentage points from 11.99% in 2023[38] - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[35] - The company's revenue for the reporting period was ¥7,168,215,581.80, representing a year-on-year increase of 19.11%[94] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.33 per ten shares, totaling approximately CNY 41.97 million (including tax) based on the total share capital as of December 31, 2024[18] - The proposed cash dividend for 2024 is 1.33 CNY per 10 shares, totaling 41,971,086.91 CNY, which represents 15.05% of the distributable profit for the year[192] - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to 198,489,858.64 CNY, with an average cash dividend payout ratio of 80.55%[198] Research and Development - The company aims to enhance its research and development capabilities, focusing on high-end product strength in the nylon sector while exploring new market segments[10] - Research and development expenses increased by 20%, focusing on sustainable materials and innovative production techniques[35] - The company plans to enhance R&D efforts to develop profitable products and maintain core competitiveness, alongside a focus on talent acquisition and digital transformation[70] - The company reported a research and development investment of 179.07 million yuan, an increase of 20.1% compared to the previous year, with a total of 76 patents held[129] - The company has implemented structured incentive measures to enhance research and development quality and efficiency[82] Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its overseas market share and enhancing brand value in the capital market[12] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[35] - The company is actively pursuing overseas market expansion, with products being exported to Europe, South America, Oceania, and Southeast Asia[90] - The marketing team aims to expand market share and concentration, with a focus on increasing overseas market penetration, particularly in developed markets like Europe and North America[152] - The company is committed to maintaining high product quality and effective management to ensure continuous growth in production capacity and sales in 2025[151] Operational Efficiency and Management - The company emphasizes the importance of operational management and sustainable development as foundational principles for growth[10] - The company is committed to optimizing its supply chain and enhancing collaboration within the industry to improve operational efficiency[12] - The company is enhancing its digital management and supply chain coordination to improve operational efficiency[62] - The company implemented a flat organizational structure to enhance operational efficiency, emphasizing two-way communication and a performance management system based on KPI indicators[67] - The company has established a robust internal control management system in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, enhancing decision-making efficiency[199] Production and Capacity - The company’s total production volume for the year was over 570,000 tons, a year-on-year increase of 22.17%[60] - The company has established production bases in Hangzhou, Shandong Tengzhou, Hunan Changde, and Shandong Zibo, enhancing its capacity layout in the nylon 6 industry[90] - The company is expanding its production capacity with projects including an annual production of 100,000 tons of polyamide 6 chips and 124,000 tons of nylon new materials in Hangzhou, and 180,000 tons in Tengzhou[91][92] - The company’s nylon 6 chip production capacity is steadily increasing, with a design capacity of 26,000 tons at the Hangzhou Phase I plant and a utilization rate of 115.28%[133] Corporate Governance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[159] - The company has established an information disclosure management system to ensure accurate, complete, and timely information disclosure, enhancing transparency and protecting shareholder rights[162] - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, indicating compliance[162] - The company is committed to long-term growth, as evidenced by the tenure of its executives and their involvement in various strategic initiatives[170] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions by 15% over the next three years as part of its corporate social responsibility initiatives[35] - The company is focused on enhancing communication channels with stakeholders to address diverse needs effectively[162] - The company is committed to improving employee satisfaction through annual surveys and addressing key factors affecting employee rights and satisfaction[70] Challenges and Risks - The company recognizes the challenges posed by intensified competition and aims to leverage opportunities presented by government policies and market dynamics[9] - Environmental regulations and energy control policies pose risks, with potential increases in compliance costs impacting financial performance[155] - The company faces intensified industry competition, necessitating a focus on establishing competitive advantages through innovation and differentiation[155]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）将维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 公司第三届董事会第三十八次会议、 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 7.168 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 19.11% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 300 million yuan, showing a year-on-year increase of 52.66% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.33 yuan (including tax) for every ten shares to all shareholders [1]

会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 4 月 16 日 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 聚合顺新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《聚合顺新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本须知： 一、聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董 事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并及时报告有关部 ...