大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2025]第 4-00270 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆洪通燃气股份有限公司 内控审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 4-00257 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2025]第 4-00257 号 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --贾茜 作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司""洪通燃气"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 贾茜女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学教授，管理学 博士研究生，硕士研究生导师。曾任职陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，现 为西安外国语大学教授。于 2023 年 10 月 20 日经公司 2023 年第一次临时股东大 会选举，任洪通燃气第三届董事会独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --蒋庆哲 作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司""洪通燃气"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 蒋庆哲先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士 生导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、中国石油大学（北 京）助教、讲师、副教授、教授；先后担任团中央学校部干部，全国学联副秘书 长；中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长，化工系主任，党委副 书记兼纪委书记、工会主席，党委书记；对外经济贸易大学党委书记。同时担任 新疆中泰化学股份有限公司、天融信科技集团股份有限公司独立董事，兼任中国 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --杜宇 作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司""洪通燃气"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的 影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 杜宇先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任复 旦大学法学院讲师、副教授、副院长；现任复旦大学法学院院长，教授，博士生 导师，兼任全国法律专业研究生教育指导委员会委员，中国法学教育研究会常务 理事，上海市法学会学术委员会委员、案例法学研究会副会长，上海市法治研究 会副会长；于 2023 年 10 月 20 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举，任洪 通燃气第三届董事会独立董事。 （二）独立董事是否存 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-017 新疆洪通燃气股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事谭 秀连先生提交的书面辞职报告，谭秀连先生因达到法定退休年龄的原因申请辞去 公司第三届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭秀连先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据辞职报告， 在公司根据《公司章程》补选出新任董事之前，谭秀连先生仍将忠实勤勉的履行 董事职责。 谭秀连先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人的情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于推选刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 4-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00002 号 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 导路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 复 22 层 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2390号）核准，新疆洪通燃气股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000 万股，发行价格为每股22.22元，募集资金总额888,800,000.00元，扣除承销费、 保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用49,978,301.89元后，实际募集资 金净额为人民币838,821,698.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第4-00035号验资报告。 截至2024年12月31日，本公司募集资金使用情况如下： 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件 的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆洪通燃气股份有限公司募集资金 管理办法》(以下简称"《管理办法》")。 2020年1 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为新疆洪通股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我们严格 按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审 计监督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审 计委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 新疆洪通燃气股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事贾茜女士、杜宇先生及非独立董事 秦明先生 3 名成员组成。其中独立董事 2 名，董事 1 名，主任委员由具有专业会 计资格的独立董事贾茜女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会共召开了 4 次会议: 1、2024 年 4 月 18 日召开了董事会审计委员会 2024 年度第 1 次会议，审议 通过了《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》、《内部控制评价 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-015 新疆洪通燃气股份有限公司 关于确认及预计在关联银行存贷款的日常 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司在关联银行存贷款业务系在银行业 金融机构正常的资金存贷行为，利率由银行以国家相关规定确定，关联交易定价 公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 预计 2025 年度至第三届董事会第十六次会议审议批准之后一年内期间在关 联银行库尔勒银行及库尔勒富民村镇银行单日存款最高余额均不超过 3,000.00 万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）库尔勒银行股份有限公司 统一社会信用代码：91652800761104437K 法定代表人：刘建民 公司于 2025 年 4 月 17 日 ...