证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-041 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变 募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。 以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上，公司监事会同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司的保荐人西部证券股份有限公司对使用募集资金向全资子公司哈密能 源提供无息借款实施募投项目出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司 披露于 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-043 新疆洪通燃气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 4、住所：新疆哈密市伊州区建设东路 20 号帮农综合楼 3A 2024 年 9 月 27 日，新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称为"公司"）的 控股子公司交投洪通的控股子公司哈密交投洪通与华夏银行股份有限公司乌鲁 木齐分行（以下简称为"华夏银行乌鲁木齐分行"）签署《流动资金借款合同》， 向银行申请人民币借款 3,000 万元，借款期限为一年。 公司对上述银行借款提供连带责任保证担保，并于 2024 年 9 月 27 日与华夏 银行乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》。本次担保无反担保，哈密交投洪 通其他股东未提供担保。 被担保人名称：哈密交投洪通能源有限公司（以下简称"哈密交投洪 通"），哈密交投洪通为公司的控股子公司新疆交投洪通能源有限公司 （以下简称为"交投洪通"）的控股子公司。 本次担保金 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-042 新疆洪通燃气股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供无息借款以实施 募投项目暨签署《<专项借款合同>之补充协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆洪通燃气股份有限公司（简称"公司"）首次公开发行股票募集资金投 资项目之第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目（简称"募投项目"）的 实施主体为公司的全资子公司哈密洪通能源有限公司（简称"哈密能源"）。为了 保障募投项目的顺利实施以及方便管理，经公司第二届董事会第四次会议审议批 准，公司使用首次公开发行股票募集资金不超过 30,000 万元向哈密能源提供有 息借款以实施募投项目，公司与哈密能源于 2020 年 12 月 2 日签署了《专项借款 合同》（简称"专项借款合同"）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。 2 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-039 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一)至 09 月 06 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 htrq@xjhtrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 ...

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案所涉相关财务会计报告及财务信息已经董事会审计委员会事前审议 通过；并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》、《新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-037 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605169 公司简称：洪通燃气 新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 184 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘洪兵、主管会计工作负责人朱疆燕及会计机构负责人（会计主管人员）张革慧 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详述经营活动可能遇到 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-038 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 8 月 27 日以现场书面表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 新疆洪通燃气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年半年度报告及其 摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规及中国证监会的相关规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-036 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 司股份资金总额的议案》，同意公司将通过集中竞价交易方式进行回购股份的资金 总额由不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）， 调整增加为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 5,000.00 万元（含）。 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆洪通燃气股份有限公司关于增加回购股份资金总额暨以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书的公告（修订稿）》（公告编号：2024-010）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况披露如下： 新疆洪通燃气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-035 新疆洪通燃气股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，侯克江先生持有公司股份 0 股，侯克江先生与公司其他 董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联 关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。 2024 年 7 月 24 日 附件：简历 侯克江先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任 乌鲁木齐市燃气总公司信息档案处处长、新疆燃气（集团）有限公司信息中心、 生产调度中心主任、新疆燃气（集团）有限公司天然气事业本部副总经理、新疆 车用燃气股份有限公司及新疆洁威车用燃气股份有限公司常务副总经理、新疆车 用燃气股份有限公司总经理、新疆燃气集团有限公司天然气分公司党总支书记、 总经理、新疆燃气集团有限公司运营总监、党委委员、副总裁；现拟任 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-034 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任侯克江先 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见在上海 ...