(2). 产销量情况分析表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------|------------|------------|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------| | | | | | | | | | | 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 （ % ） | 销售量比 上年增减 （%） | 库存量比 上年增减 （%） | | LNG 天然气 | 吨 | 246,797.85 | 242,943.40 | 5,466.62 | 123.09 | 120.72 | 239.08 | | CNG 天然气 | 万方 | 10,726.11 | 10,729.58 | 10.59 | 29.81 | 29.95 | -24.70 | 产销量情况说明 报告期内，LNG 天然气产销量比上年同期增加，主要系第十三师天然气储备调峰项目之液化 天 ...

公司代码：605169 公司简称：洪通燃气 新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 2、 附表 委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406799 大信专审字[2024]第 4-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆洪通燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 电括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 4-00286 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 ")。 一、管理层和治理层的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-019 新疆洪通燃气股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：巴州洪通能源有限公司（以下简称"巴州能源"）、哈密 交投洪通能源有限公司（以下简称"哈密交投洪通"）、精河交投洪通能源有限 公司（以下简称"精河交投洪通"）、轮台县交投洪通能源有限公司（以下简称 "轮台交投洪通"）、五家渠交投洪通能源有限公司（以下简称"五家渠交投洪 通"）、新星交投洪通能源有限公司（以下简称"新星交投洪通"）、哈密洪通 能源有限公司（以下简称"哈密能源"）、新疆交投洪通能源有限公司（以下简 称"交投洪通"）、铁门关市洪通燃气有限公司（以下简称"铁门关洪通"）、 新疆巴州洪通燃气有限公司（以下简称"巴州洪通"）、沙湾交投洪通能源有限 公司（以下简称"沙湾交投洪通"）、巴州若羌洪通燃气有限公司（以下简称"若 羌洪通"）、巴州且末洪通燃气有限公司（以下简称"且末洪通"）。新疆尉犁 洪通燃气 ...

西部证券股份有限公司 关于新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票 募投项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为新疆 洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通燃气"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对洪通燃气募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2390号）的核准，洪通燃气向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值人民币1元，每股发 行价格为22.22元，募集资金总额为88,880.00万元，扣除不含税发行费用 4,997.83万元后，募集资金净额为83,882.17万元。大信会计师事务所（特殊普 通合伙）于2020年10月26日对以上募集资金到位情况进行了审验，并出具 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-016 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会议还听取了董事会审计委员会的《新疆洪通燃气股份有限公司董事会审计 委员会 2023 年 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-019 新疆洪通燃气股份有限公司 关于确认及预计在关联银行存贷款的日常 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司在关联银行存贷款业务系在银行业 金融机构正常的资金存贷行为，利率由银行以国家相关规定确定，关联交易定价 公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票 弃权、0 票反对审议通过了《关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易 的议案》，关联董事刘洪兵、谭素清、谭秀连、朱疆燕回避表决该事项。该议案 无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第一届董事会第十三次会议审议同意，公司于 2019 年 3 月 22 日向库 尔勒银行股份有限公司（以下简称"库尔勒银行"） ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对大信自承接 业务以来审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，大信资质合规 有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按 时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香 港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络；目前拥有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。拥有北京市 财政局颁发的会计师事务所执业证书（证书编号：11010141），首批获得 H 股企 业审计资格，具有近 30 年的证券业务从业经验。 首席 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2390号）核准，新疆洪通燃气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）4,000万股，发行价格为每股22.22元。本公司实际已向社会公开发行人民币普 通股（A股）4,000万股，募集资金总额888,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、 审计费、律师费、信息披露等发行费用49,978,301.89元后，实际募集资金净额为 人民币838,821,698.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了大信验字[2020]第4-00035号验资报告。 截止2023年12月31日，本公司募集资金使用情况如下： 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件 的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆洪通 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 作为新疆洪通股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我们严格 按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定， 本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，全面关注公司的发 展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，充分发挥了独立 董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事杨沫女士、孙晋先生及非独立董事 秦明先生 3 名成员组成。其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事杨沫女士担任。 2023 年 10 月 20 日，第二届董事会及其专业委员会届满。公司第三届董事 会审计委员会由独立董事贾茜女士、杜宇先生及非独立董事秦明先生 3 名成员组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事贾茜女士担任。 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 ...